UIF bloquea cuentas de socios de Gas Mart; se amparan y las recuperan
El Juez Octavo de Distrito con sede en Mazatlán ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera desbloquear las cuentas bancarias de los accionistas y representantes legales de la empresa ligada al entramado de desvío de recursos de García Luna El 2 de junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió el acuerdo 189/2023, […]
Causaron auditorías ´erráticas´ de Coppel y Grupo Arhe daño al erario, dice Rocha Moya
Durante el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel realizaron auditorías “erráticas” a Coppel y Grupo Arhe que causaron un daño al erario de más mil millones de pesos y el SAT sancionó al gobierno estatal, informó Rubén Rocha Moya. El mandatario comentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó las sanciones que impuso […]
Carta de María Hernández Ramos
Sr. Director: En relación a las publicaciones “Socios de Gas Mart, acuerdan con FGR. TESTIGOS VS. GARCIA LUNA” (Versión impresa) y “SOCIOS DE GRUPO GAS MART, DE INCULPADOS A TESTIGOS EN CASO DE GARCIA LUNA” (Versión digital), seejerce el DERECHO DE RÉPLICA para aclararla, toda vez que la información difundida me causa agravio al ser […]
Socios de Grupo Gas Mart, de inculpados a testigos en caso de García Luna
A cambio de que sean colaboradores, la FGR canceló las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra María y David Hernández Ramos, y tres socios y colaboradores más de la empresa de Grupo Arhe, señalada dentro del entramado de desvío de recursos del exsecretario de Seguridad Pública La FGR canceló las órdenes de aprehensión por […]
Respuesta de Grupo Arhe
Sr. director. Reciba usted un cordial saludo por medio de la presente. Como usted sabe, encabezo el Consejo de Administración del GRUPO ARHE, corporativo que cuenta con empresas en que generan empleos permanentes y temporales de los cuales dependen cientos de familias. Interesados en brindar certeza a nuestros colaboradores, socios e inversionistas, le planteo a […]
Salpica caso García Luna, a ‘Directorio Fideicomiso Unión Mazatlán’ del Parque Central
La Fiscalía General de la República gira órdenes de aprehensión contra 61 exfuncionarios y particulares encabezados por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, entre los que se encuentran María y David Hernández Ramos, mamá y tío de los hermanos de Juan José y Érick Ernesto Arellano Hernández, y de Alfredo Arámburo Nájar, dueño del […]
Caso García Luna: Órdenes de aprehensión contra 11 accionistas y colaboradores del Grupo Arhe
María y David Hernández, mamá y tío de los hermanos Arellano Hernández, y nueve accionistas, colaboradores y excolaboradores del grupo empresarial mazatleco, entre ellos Alfredo Arámburo Nájar, dueño del equipo Algodoneros de Guasave, son señalados por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada Once accionistas y colaboradores de Grupo […]
FGR gira órdenes de aprehensión contra mamá y tío de los hermanos Arellano Hernández por caso García Luna
La Fiscalía General de la República señala también al dueño de los Algodoneros de Guasave y a 58 funcionarios y particulares más por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada La Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de aprehensión contra 61 funcionarios y particulares encabezados por Genaro […]
Autoriza gobierno federal Recinto Fiscalizado Estratégico a Grupo Arhe
A través de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, el gobierno federal otorgó la habilitación y administración del primer Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) al Grupo Arhe. Lea: Empresa Gas Mart, de Grupo Arhe, en la mira de la UIF Operará, de acuerdo a los criterios oficiales de la ANAM, bajo el régimen aduanero, […]
Empresa Gas Mart, de Grupo Arhe, en la mira de la UIF
La empresa que forma parte del conglomerado de los hermanos Arellano Hernández está incluida actualmente en la red para triangular recursos utilizada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, que forma parte del Grupo Arhe, de los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, […]
