En dos años, cárteles sumaron ganancias por un billón de pesos: Santiago Nieto
Entre 2016 y 2018 los cárteles del narcotrafico en el país sumaron ganancias por un billón de pesos, dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Durante la presentación de la segunda “Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020”, el funcionario mencionó que en el país […]
UIF congela 10 cuentas bancarias vinculadas a Antorcha Campesina
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó 10 cuentas bancarias vinculadas con la organización Antorcha Campesina. Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que tres pertenecen a personas morales y siete a personas físicas vinculadas con la organización. Sobre el monto de los recursos congelados aún […]
Cuentas bancarias de Cárdenas Palomino y Pequeño García están congeladas: UIF
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, colaboradores de Genaro García Luna, fueron congeladas. “La UIF presentó denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino desde el mes de abril de 2020. En diciembre de 2019 en contra de […]
Contra la delincuencia el único camino es afectar sus estructuras financieras: Nieto
Si queremos afectar a la delincuencia organizada no hay más camino que afectar sus estructuras financieras, llámese fideicomisos, personas morales y físicas que lavan el dinero, advirtió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En una videoconferencia organizada por la Unidad de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa, destacó la […]
UIF realiza funciones de autoridad que la SCJN señala como inconstitucionales: Gertz Manero
El Fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, realiza funciones de autoridad, como el congelamiento de cuentas bancarias, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son “absolutamente inconstitucionales”. “Usted (Edgardo Buscaglia) me dice que una Unidad de […]
Operación ‘Agave azul’
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, informó esta semana sobre el bloqueo de mil 939 cuentas bancarias vinculadas al violento Cártel Jalisco Nueva Generación y ésta noticia fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con tres agregados: Que la decisión respondió a una solicitud del gobierno […]
Investigación contra Peña Nieto y Videgaray, llegará: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, declaró al diario español El País que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de encontrarse vínculos con otras indagatorias por corrupción abiertas contra funcionarios del anterior gobierno. […]
UIF congela 18 cuentas bancarias al cartel de Sinaloa y a Caro Quintero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que hoy bloqueó las cuentas bancarias de 18 personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y el capo Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” o “Rafa”. El semanario Zeta informó que la UIF, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, […]
UIF investiga otro desvío de Emilio Lozoya, ahora por 83 mdp
Una nueva investigación contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el desvío de 83 millones de pesos, investiga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que se han generado nuevos casos de desvíos de recursos públicos que tienen que ver con Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo el esquema de […]
Despacho Silvestre Advocats de Andorra denuncia a Santiago Nieto
Este jueves, el despacho Silvestre Advocats de Andorra denunció en México al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo por las acusaciones contra el estratega político Jordi Segarra Tomás. Desde agosto de 2019, la FGR aseguró cinco cuentas de Segarra Tomás, quien trabajó en campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En […]
