mayo 16, 2021 1:04 AM

La segunda réplica de los Arellano Hernández: ‘La información nos causa agravio’

replica arellano

Sr. director:

En relación a la publicación “Los nexos de García Luna con el Grupo Arhe” se ejerce el DERECHO DE RÉPLICA para aclararla, toda vez que agravio al ser en parte INEXACTA y en parte FALSA por las razones que se indican en cada punto:

• Punto 1.
Información difundida :
El título de la nota: Los nexos de García Luna con el Grupo Arhe.
Razón de la réplica:
Información falsa.
Aclaración:
Toda vez que el título señala a Grupo Arhe, sin embargo a lo largo de la nota solo hace
referencia a una empresa, por lo que es falso que exista una investigación o acuerdo de bloqueo por existir nexos de García Luna con Grupo Arhe o sus accionistas mayoritarios, no obstante lo anterior la nota involucra a Grupo Arhe cuando en realidad se refiere a una sola empresa.
Incluso la empresa a que hace referencia no forma parte de Grupo Arhe, el cual se
encuentra conformado por las empresas controladas por una misma sociedad, lo que
no sucede con Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, ya que de conformidad con la normatividad que regula la materia Antilavado de Dinero se entiende como por GRUPO EMPRESARIAL al: “conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales”.
Fundamento:
Artículo 3o., fracción X de las Reglas de Carácter General de la Ley Federal de Prevención
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.


 

• Punto 2.
Información difundida:
La Unidad de Inteligencia Financiera … documentó los nexos del exsecretario de
Seguridad Pública con el Grupo Arhe
Razón de la réplica:
Información falsa.
Aclaración:
Toda vez que como se precisó en el punto No. 1, la Unidad de Inteligencia Financiera
no hace referencia a Grupo Arhe, solo a 1 empresa que no forma parte del mismo, como
se indicó anteriormente.
Fundamento:
El mismo del punto 1.


 

• Punto 3.
Información difundida:
Los hermanos sinaloenses Juan José y Erick Arellano Hernández, siguen en la mira
de las autoridades bajo la sospecha de participar en operaciones de lavado de dinero
Razón de la réplica:
Información falsa.               

Aclaración:
Actualmente no existe en la UIF una investigación en contra de los hermanos Arellano
Hernández, toda vez que no se ha hecho del conocimiento de los hermanos Arellano
Hernández de conformidad con el procedimiento legal.
Pruebas:
Se exhibe la respuesta de la UIF respecto a este punto.


 

• Punto 4.
Información difundida:
Operadora Grupo Gas Mart había depositado en dos cortos periodos de 2016 un total
de 5 millones 800 mil pesos a Glac Security Consulting, firma de asesoría en seguridad
creada por García Luna.
Razón de la réplica:
Información inexacta.
Aclaración:
Es inexacta por incompleta la información toda vez que es omisa en mencionar que el
contrato fue celebrado en la Ciudad de México, por parte del Sr. Héctor Carrasco Muro,
quien al residir en la esa ciudad tenía un poder general para representar a la empresa de Mazatlán, y contrató los servicios especializados con una empresa que en ese entonces tenía reconocimiento y experiencia en ramo de seguridad, en una fecha en la que no existían indicios de que Glac Security Consulting estuviera realizando actividades de las cuales pudieran tener un impedimento para contratarla, incluso las operaciones fueron revisadas y auditadas con resultados positivos de acuerdo a las auditorías forenses realizadas por la firma Deloitte (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.) a través de su filial D & T Case, S.A. de C.V. Estas operaciones fueron informadas a la Unidad de Inteligencia Financiera y formó parte del Acuerdo de No ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa número UEIORPIFAM/AP/258/2015, en septiembre de 2019, resuelto por la Fiscalía General de la República a cargo del Doctor Alejandro Gertz Manero.

Pruebas:
Se exhibe contrato.


 

• Punto 5.
Información difundida:
Juan José aparece en el mapa por dos razones: la primera, porque en julio de 2019
envió 2 millones 134 mil pesos a Samuel Weinberg, empresario dedicado a la venta de
tecnología de seguridad y espionaje.
Razón de la réplica:
Información falsa e inexacta.
Aclaración:
La información es falsa por una parte toda vez que la única razón por la que esta
se incluye el nombre indicado es por la operación del 15 de Julio de 2019. Además es
inexacta al estar incompleta pues no se precisa que el dinero transferido corresponde al pago de la venta de artículos personales, sin que la operación sea ilícita, ni se percibiera nada irregular pues fue realizada mediante una transferencia a una institución bancaria de Estados Unidos.
Pruebas:
El mismo mapa incluido en la nota, del cual no se advierte que se incluyó el nombre
por dos razones.


• Punto 6.
Información difundida:
La segunda razón por la que Juan José Arellano Hernández aparece en el mapa está
vinculado con sus nexos con Operadora Grupo Gas Mart.
Razón de la réplica:
Información falsa
Aclaración:
En el mapa que presenta la nota no se advierte que se vincule a Juan José Arellano
Hernández con Operadora Grupo Gas Mart.
Pruebas:
El mismo mapa incluido en la nota, del cual no se advierte que se vincule a Juan José
Arellano Hernández con Operadora Grupo Gas Mart.


 

• Punto 7.
Información difundida:
En un estudio compartido con el Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo internacional que articula esfuerzos globales para prevenir y combatir el lavado de dinero, la UIF expuso el caso de García Luna, lo vinculó con el Cártel de Sinaloa y ubicó a Operadora Grupo Gas Mart como parte de la red.
Razón de la réplica:
Información falsa.
Aclaración:
En el “Caso de Estudio de Caso 2020 CORRUPCIÓN EX SERVIDOR PÚBLICO” se
plantea en forma general el asunto sin precisar detalles, por lo que la nota arriba a conclusiones tendenciosas, pues no se indica expresamente la denominación de Operadora Grupo Gas Mart, como lo indican los periodistas.
Pruebas:
Hoja 5, párrafo Sexto del estudio de Caso 2020 consultable en la página de la UIF:
https://www.uif.gob.mx/work/models/uif/librerias/documentos/tipologias/Ex-Servidor%
20P%C3%BAblico.pdf


• Punto 8.
Información difundida:
En la denuncia contra García Luna presentada por el titular de la UIF ante la Fiscalía
General de la República el 24 de diciembre de 2019, a la cual también tuvieron acceso
Ríodoce y Quinto Elemento Lab, se hace más específico el señalamiento sobre Operadora Grupo Gas Mart:
Llama la atención que esa empresa constituida en Mazatlán, en 2012, “envíe cantidades millonarias de recursos a favor de Glac Security Consulting Technology Risk Management, propiedad de García Luna, cuando no se vislumbra relación de negocios” entre ellas.
Razón de la réplica:
Información es falsa e inexacta.
Aclaración:
Toda vez que cómo se precisó en el punto 4, existió relación de negocios, ya que el
Sr. Héctor Carrasco Muro, contrató los servicios especializados con esa empresa la cual
en ese entonces tenía reconocimiento y experiencia en el ramo de seguridad, en una
fecha en la que no existían indicios de que Glac Security Consulting estuviera realizando actividades de las cuales pudieran tener un impedimento para contratarla, incluso las operaciones fueron revisadas y auditadas con resultados positivos de acuerdo a las auditorías forenses realizadas por la firma Deloitte (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.) a través de su filial D & T Case, S.A. de C.V y estas operaciones fueron informadas a la UIF.
Pruebas:
Mismo contrato que se indica en el punto No. 4.


 

• Punto 9.
Información difundida:
Las autoridades han documentado que en 2013, 2016 y 2017 Nunvav Inc depositó más de 44 millones de pesos a las cuentas de la empresa del Grupo Arhe.
Razón de la réplica:
Información falsa e inexacta.
Aclaración:
Es falsa porque las autoridades no indican que la empresa en cuestión sea del Grupo
Arhe.
Es inexacta la información porque no está completa, toda vez que es omisa en indicar que los depósitos corresponden al pago por los servicios profesionales que fueron proporcionados, y que las mismas autoridades correspondientes, como son el SAT y el IMSS cuentan con la documentación que soporta estas operaciones, las cuales se llevaron a cabo con apego a la ley, ya que por cada persona que proporcionó servicios, se pagaron los impuestos, se timbraron los recibos de nómina, y se remuneró a los trabajadores mediante transferencia electrónica a sus propias cuentas, además se pagaron las prestaciones de seguridad social, por lo que no existe nada ilegal, ni mucho menos inusual respecto a los depósitos señalados. Estas operaciones fueron revisadas y auditadas con resultados positivos de acuerdo a las auditorías forenses realizadas por la firma Deloitte (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.) a través de su filial D & T Case, S.A. de C.V y fueron informadas a la Unidad de Inteligencia Financiera y formó parte del Acuerdo de No ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa número UEIORPIFAM/ AP/258/2015, en septiembre de 2019, resuelto por la Fiscalía General de la República a cargo del Doctor Alejandro Gertz Manero.
Pruebas:
En virtud del cumulo de información sobre el tema y de que consta en poder de las autoridades respectivas, solo se exhiben las consultas realizadas al IMSS.
Además, el SAT cuenta con la siguiente información:
Las facturas por los servicios prestados.
Las nóminas timbradas de cada uno de los trabajadores.
Las declaraciones mensuales, anuales y declaraciones informativas de operaciones
con terceros (DIOT), en donde de manera oportuna se proporcionaron las operaciones
realizadas con terceros.
El IMSS cuenta con la siguiente información:
Cedulas de Autodeterminación de Seguridad Social y sus comprobantes de pagos.
Las autoridades financieras tienen acceso a los estados de cuenta de la empresa y de
sus trabajadores donde se advierte que destino de las cantidades recibidas corresponde en al pago de los salarios respectivos.
Consulta No. 1.

Consulta No. 2.


 

• Punto 10.
Información difundida:
Una línea roja sale de Operadora Grupo Gas Mart y concluye en una anotación que
dice “Tarjetas prepagadas” y, a un lado, un breve texto: 2016-2019 / $532 millones 074
mil 127 pesos.
Razón de la réplica:
Información falsa.
Aclaración:
Operadora Grupo Gas Mart nunca ha tenido operaciones relacionadas con tarjetas
prepagadas.
Pruebas:
No aplica en virtud de que no se está obligado a demostrar lo que no sucedió.


 

. Punto 11.
Información difundida:
Tuvimos un encuentro presencial el 10 de marzo en sus oficinas localizadas en la Torre
Bucks, en Mazatlán, Sinaloa, mismo que fue grabado, en el que ellos se comprometieron a entregar las respuestas a un cuestionario enviado desde el día 5 de marzo. A la fecha, no ha habido respuesta.
Razón de la réplica:
Información inexacta.

Aclaración:
Es inexacta por estar incompleta toda vez que en la reunión se explicó a detalle y se
les proporcionó la documentación sobre las opiniones favorables de las auditorias forense por parte de Deloitte, los oficios de desbloqueo por parte de la UIF y el acuerdo del no ejercicio de la acción penal emitido por la FGR que demuestra que la información que se manejó en la primer nota corresponde solo al inicio del procedimiento administrativo, el cual ya concluyó en forma favorable ante las autoridades competentes, no obstante lo anterior, al ejercer el derecho de réplica los reporteros sostienen completamente el contenido del reportaje, limitándose solo a aceptar un error en el lugar de nacimiento indicado en la nota, sin pronunciarse respecto a los documentos mencionados.
Además de lo anterior, el cuestionario contiene preguntas que asumen hechos que son completamente falsos; razón por la cual se optó por no dar contestación a ese tipo de preguntas, ante el evidente dolo con el que se actuó después de haber explicado y entregado las pruebas que desvirtuaron la nota inicial y las que obtuvieron por su cuenta, sin que quede claro el trasfondo del trabajo periodístico.
Pruebas:
La grabación de la junta.


• Punto 12.
Información difundida:
Una de ellas les llamó la atención: que en agosto de 2017 Jonathan Alexis Weinberg
solicitara ante un notario público oficializar una operación de compraventa de una residencia en Cancún. Se desconoce la causa de que sea así, destacan, “ya que no tiene la calidad de comprador o vendedor”.
Razón de la réplica:
Información inexacta.
Aclaración:
La casusa por la que se otorgó el poder fue para efecto de cerrar una operación de
compraventa, el cual fue limitado a esa operación, sin que tuviera representación adicional para ningún otro tema, en virtud de que en ese momento no existía ningún indicio de que estuviera realizando actividades de las cuales pudieran tener un impedimento legal para celebrarlas.


 

• Punto 13
Información difundida:
Jonathan Alexis apareció de nuevo entre las miles de transacciones financieras examinadas.
Ahora, con operaciones no especificadas en el documento con Antonio Leyva Domínguez, apoderado de Aero Taxis de Sinaloa, otra de las empresas del Grupo Arhe.
Razón de la réplica:
Información falsa.
Aclaración:
Jonathan Alexis nunca celebró ningún contrato con Antonio Leyva Domínguez en
representación de alguna empresa.
Pruebas:
Al ser un hecho negativo quien hizo la afirmación debe probarla.
El trabajo de investigación no solamente está lleno de inconsistencias y suposiciones,
sino que también es confuso y tendencioso al vincular al grupo y denostarlo no obstante haber explicado y entregado la información que acredita nuestro dicho, y no solamente basadas en opiniones profesionales de firmas internacionales, sino de también peritos expertos en la materia, así como resoluciones favorables por las autoridades competentes.
En todo momento nuestro grupo ha participado ya sea de manera directa e indirectamente en esclarecer cualquier requerimiento de manera oportuna. Asimismo, es importante resaltar que nuestro grupo ha sido favorecido por nuestro socios comerciales y otorgado la confianza una vez acreditado de manera satisfactoria los procedimientos administrativos a los cuales fuimos sujetos a nivel nacional y bajo las regulaciones internacionales de compliance. También Grupo Arhe se ha visto beneficiado por la confianza de nuestros acreedores financieros (nacionales e internacionales), contradictorio a lo dicho por los periodistas donde de manera equivoca manifestaron que no había evidencia de fuentes de financiamiento lícitas.
Si en su momento tuvimos una relación comercial con miembros de la familiar Weinberg, fue en un momento en que no existía ningún impedimento o restricción para llevarla a acabo y por el contrario eran de los principales proveedores del gobierno federal, gobiernos estatales y de grupos empresariales transnacionales, en materia de equipo y tecnología de seguridad, representantes en México y Latinoamérica de empresas extranjeras e incluso con representación de empresas que cotizan en las principales bolsas del mundo.
Nuestro sentir, es que estamos siendo prejuzgados por la región, el apellido y nuestro
origen, de los cuales nos sentimos orgullosos porque nuestro estado esta llenó de oportunidades que gracias a su gente trabajadora es que existen inversionistas que arriesgan sus capitales. Somos y seguiremos siendo promotores de Mazatlán y de Sinaloa, sin temor de enfrentar cualquier situación puesto que contamos con toda la solvencia moral para poder afirmar lo aquí dicho.

Mazatlán, Sinaloa a 12 de Abril de 2021.
Juan José Arellano Hernández.

Respuesta de los reporteros

Señor director:
En relación con la carta aclaratoria enviada por el señor Juan José Arellano Hernández, nos permitimos destacar los siguientes hechos.
1) La comunicación aclaratoria no aclara ni desvirtúa ninguno de los hechos que están contenidos en el texto aludido.
2) Lamentamos que los señores Arellano Hernández decidieran no hacer uso de su derecho de responder las preguntas que, en aras del equilibrio y en apego a los estándares éticos periodísticos, les hicimos llegar con 35 días de anticipación, oportunidad que desecharon, como lo reconocen abiertamente en su escrito.
3) Los hechos descritos en el texto se sostienen.
Por ejemplo, las transferencias económicas desde las empresas vinculadas o propiedad de Genaro García Luna a una de las compañías del Grupo Arhe. Operadora Grupo Gas Mart sí recibió $44 millones de pesos de Nunvav Inc y sí entregó casi $6 millones de pesos a Glac Security Consulting SA, respectivamente, por ejemplo.
La comunicación no desvirtúa ni esos ni el resto de hechos mencionados en el trabajo periodístico.
4) Las autoridades sí investigan a la empresa del Grupo Arhe mencionada. Existe la denuncia ante la FGR y el acuerdo de bloqueo de sus cuentas bancarias. Y el FBI cuenta con esa información.
5) Sus alegatos restantes no tienen que ver con el contenido del artículo, sino con la investigación que se hizo en su contra por lavado de dinero desde 2015.
Los autores y directivos sostenemos el contenido del reportaje y ratificamos que actuamos de manera transparente y profesional.

                                                               Atentamente
     Ignacio Rodríguez Reyna, Miriam Ramírez, Andrés Villarreal y Alejandra Xanic

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