Siete sinaloenses son designados ‘narcotraficantes significativos’ por el Departamento del Tesoro; la UIF bloquea sus cuentas
Siete ciudadanos mexicanos fueron designados como narcotraficantes significativos por parte del gobierno de Estados Unidos, están identificados como miembros de la organización criminal de Sinaloa que encabeza; Jesús González Peñuelas, Chuy González, y además aplicó sanciones contra la empresa City Plaza, S.A. de C.V, con base en Guasave, Sinaloa. El Departamento del Tesoro, a través […]
Propone UIF combatir lavado de dinero con grupo de trabajo México-Unión Europea
Santiago Nieto Castillo, propuso la creación de un grupo de trabajo entre México y la Unión Europea para continuar combatiendo los delitos de lavado de dinero y la corrupción. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó que en lo que va de […]
Cuentas de Andrés Roemer son congeladas por la UIF
Luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo orden de aprehensión por el delito de violación sexual, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó congelar las cuentas del escritor y exconductor televisivo Andrés Roemer. El titular de a UIF, Santiago Nieto, confirmó el hecho, […]
Amplía la UIF denuncia contra Cabeza de Vaca ante la FGR
Al haber obtenido nuevas pruebas contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF) amplió su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que los datos obtenidos provienen, “incluso de Tamaulipas”, publicó Aristegui Noticias. Cabeza de […]
Cuatro entidades son foco rojo en blanqueo de dinero producto de trata de personas: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala son las principales entidades donde se busca blanquear el dinero producto del delito de trata de personas. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, señaló que dichos estados han arrojado un mayor número de reportes del sistema financiero […]
Registra el PRI a primo de Santiago Nieto como precandidato a alcalde en Querétaro
El PRI registró a Gustavo Nieto Chávez, primo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, como el único precandidato a alcalde en su natal San Juan del Río, en Querétaro. Tanto los padres de Gustavo como los de Santiago han sido presidentes municipales del PRI en San Juan del Río, el segundo […]
‘Ley de Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica”: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera se sumó a la Asociación Nacional de Bancos y el mismo Banco de México para hacer un análisis amplio y técnico de la reforma a la Ley de Banxico, ante la posibilidad de que la adquisición de divisas extranjeras por parte de este órgano no implique vulnerabilidad ante lavado de […]
Supo Peña Nieto de los desvíos masivos de dinero público: UIF
El ex presidente Enrique Peña Nieto estuvo enterado de los mecanismos que, durante su gobierno, permitieron el desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos, expuso Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “No había posibilidades de que el Presidente no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala […]
Santiago Nieto no buscará gubernatura de Querétaro; se queda en la UIF
Santiago Nieto Castillo dio a conocer que no buscará ser candidato a la gubernatura de Querétaro y permanecerá al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A través de su cuenta de Twitter, el funcionario federal informó que acordó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador continuar en el cargo. “Acabo de conversar con […]
UIF investiga a Peña Nieto y Calderón por caso Odebrecht
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que como parte de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sobre el caso Odebrecht, están investigando a 70 personas, entre ellas los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. En una entrevista con el diario El Universal, el […]
