La Unidad de Inteligencia Financiera se sumó a la Asociación Nacional de Bancos y el mismo Banco de México para hacer un análisis amplio y técnico de la reforma a la Ley de Banxico, ante la posibilidad de que la adquisición de divisas extranjeras por parte de este órgano no implique vulnerabilidad ante lavado de dinero.
A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF señaló que se debe analizar la reforma plateada por Ricardo Monreal para enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación sin generar riesgos, publicó Eje Central.
En la #UIF de @Hacienda_Mexico creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
Nieto castillo aseguró que la UIF y la Comisión Nacional Bancaria de y de Valores cuenta con “fortaleza institucional suficiente” para combatir y prevenir el lavado de dinero, y apuntó que dentro de la Evaluación de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares como un área vulnerable.
Abundó que la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja de manera conjunta con el Congreso para fortalecer herramientas del Estado y prevenir el lavado de dinero, mismo que permite el cumplimiento de normas internacionales en la materia.
«La UIF trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de Lavado de Dinero, mismas que garantizan el cumplimiento de las normas internacionales en la materia» indicó Nieto castillo. CJG
