Acusan abogados de Cabeza de Vaca que UIF pidió a EU congelar cuentas del exgobernador
La defensa legal del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, acusó a Santiago Nieto, de haber pedido favores a autoridades estadounidenses para bloquear las cuentas del exgobernador. También, afirmaron que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es culpable de enriquecimiento ilícito, así como de haber fabricado delitos como “persecución política contra el exmandatario” […]
Defensa de Cabeza de Vaca demanda a Santiago Nieto y a Américo Villarreal por fabricación de delitos
Javier Coello Trejo, abogado del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el actual mandatario del estado, Américo Villareal, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por fabricación de delitos. Durante conferencia de prensa Coello Trejo, aseguró que el extitular de la UIF basó […]
Denuncia Gil Zuarth presuntas irregularidades patrimoniales y financieras de Santiago Nieto
Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), denunció presuntas irregularidades patrimoniales y financieras del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, información brindada por fuentes “muy cercanas” al entorno de Nieto Castillo. En su cuenta personal de Twitter Gil Zuarth señaló que […]
Anuncia Santiago Nieto su reincorporación como maestro en la facultad de derecho de la UNAM
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó, este martes 1 de febrero, su reincorporación como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A través de su cuenta de Twitter, el ex funcionario federal informó que Raúl Contreras […]
Anuncia gobernador de Nayarit a Santiago Nieto como asesor
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, (Morena) anunció que su administración tendrá asesoría de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF). En respuesta a cuestionamiento de la prensa, en torno a la inversiones de la Iniciativa Privada en la entidad, el gobernador dijo que “hubo dos contrataciones que se habrán […]
Se reúne Santiago Nieto con Secretario de Gobernación
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, se reunió este martes con Adán Augusto López, secretario de Gobernación. A través de su cuenta de Twitter, Nieto Castillo informó hoy que hace días se reunió con el secretario. “Tocamos varios temas de interés común. Seguimos en la construcción del proyecto para […]
Pide AMLO que se investiguen bienes de Santiago Nieto y Alejandro Gertz
El presidente Andrés Manuel López Obrador, considera a Santiago Nieto Castillo, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), como “gentes íntegras, no los considero deshonestos”. En la conferencia mañanera defendió a ambos funcionarios, pero también indicó que se debe investigar sus […]
Denuncian ante la FGR patrimonio de 40 mdp de Santiago Nieto; responde vía Twitter
Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue denunciado la semana pasada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por haber adquirido en 25 meses cuatro propiedades y un vehículo por un valor de 40 millones de pesos. De acuerdo a una investigación publicada por Reforma, entre 2019 y 2020, cuando […]
Quirino Ordaz está del otro lado, sugiere Mario Zamora
Morena ocupa el 50 por ciento más uno para aprobar a Quirino Ordaz como embajador en España; no tendrá problemas, dice el senador priista Sin entrar en polémica sobre si el exgobernador Quirino Ordaz Coppel hizo bien o mal en asistir a la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey, el relevo en la Unidad […]
Fui a la boda como un invitado más: Quirino
El ex gobernador dice no temer que se cancele su nombramiento como embajador de México en España Quirino Ordaz estaba en Cancún cuando recibió la llamada de Ríodoce. No quiso decir si de allí había volado a la ciudad guatemalteca de Antigua, pero después de la boda de Santiago Nieto con Carla Humphrey, sí que […]
