Señala UIF a ex colaboradora de García Luna de firmar contratos por 71 mdd
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que Sonia Vargas, recientemente incorporada al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, firmó contratos por 71 millones 600 mil dólares bajo la gestión de Genaro García Luna, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante la conferencia mañanera de este lunes, […]
Buscan FGR, Pemex y UIF acuerdo reparatorio con Lozoya, por caso Agronitrogenados
La Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aceptaron buscar un acuerdo de reparación del daño con Emilio Lozoya Austin, por el caso Agronitrogenados, reveló la defensa del exdirector de Pemex. Este jueves, Lozoya Austin compareció ante el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal […]
Empresa Gas Mart, de Grupo Arhe, en la mira de la UIF
La empresa que forma parte del conglomerado de los hermanos Arellano Hernández está incluida actualmente en la red para triangular recursos utilizada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, que forma parte del Grupo Arhe, de los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, […]
Confima UIF vínculos de la empresa Operadora Grupo Gas Mart con red de corrupción de García Luna
La empresa Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, que forma parte de Grupo Arhe, fue vinculada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la red de corrupción de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, quien fue declarado culpable de cinco cargos en Estados Unidos. Lea: Los nexos de García […]
Revela UIF que García Luna operaba una trama corrupta con la que obtuvo 700 mdd por operaciones ilícitas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que entre 2006 y 2018 entidades del Gobierno federal dieron 29 contratos a empresas relacionadas al exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Genaro García Luna, por un monto mayor a 700 millones de dólares. Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves […]
Tribunal libera cuentas financieras de Cristina Pereyra, esposa de García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna obtuvo una sentencia que la libera de la lista de personas con cuentas bloqueadas. La ficha informativa fue publicada luego de que el jurado encontró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico al exsecretario de Seguridad Pública en […]
Acusa Pablo Gómez que magistrados amparan y protegen a Luis Cárdenas Palomino tras desbloquear cuentas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, acusó que los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito blindaron y ampararon a Luis Cárdenas Palomino al eliminarlo de la lista de personas bloqueadas por la UIF, mediante un instrumento para proteger a los corruptos en completa impunidad. En […]
Exhibe UIF red de corrupción de García Luna para desviar 745 mdd
El Gobierno de México interpuso una demanda civil contra Genraro García Luna, en Florida, Estados Unidos, 745 millones de dólares “extraídos” mediante una “red de corrupción”. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, denunció que Genaro García Luna, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios […]
Ordenan descongelar cuentas del senador Cabeza de Vaca
Un tribunal colegiado de Tamaulipas le concedió la suspensión definitiva al senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del ex gobernador de ese estado, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordene “de inmediato” descongelar sus cuentas bancarias. En mayo de 2021, la UIF dirigida entonces por Santiago Nieto Castillo, ordenó el […]
La UIF utiliza la sociedad millonaria del hijo y exnuera de Murillo para investigación en su contra
La sociedad offshore Sweet Land Ltd, que el hijo y la entonces nuera del exprocurador Jesús Murillo Karam constituyeron en Panamá en 2014 con el propósito de invertir un millón de dólares en el sector inmobiliario, fue utilizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para justificar la investigación y la denuncia contra el político […]
