El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, declaró al diario español El País que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de encontrarse vínculos con otras indagatorias por corrupción abiertas contra funcionarios del anterior gobierno.
“Yo creo que sí. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar”, dijo.
El funcionario fue cuestionado sobre las pesquisas contra Luis Miranda, Gerardo Ruiz Esparza, Rosario Robles, y si después de ellos seguirán Videgaray y Peña Nieto.
El funcionario aclaró que hasta este momento no han encontrado vínculos. “Pero necesitamos seguir. La corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense”.
“Pero Luis Miranda es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior”, sostuvo y enumeró que este exfuncionario está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad. Además que está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el estado de México, Puebla y otros estados. “Y está relacionado con un tema de huachicol”.
Luego hizo un comentario que puede ser interpretado como un reproche a la Fiscalía general de la República (FGR), con cuyo titular, Alejandro Gertz Manero, Nieto ha tenido diferencias que son públicas.
“Podemos seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero para cerrar la pinza necesitamos también el combate a la impunidad. Esto se combate cuando los servidores públicos lleguen a los tribunales”.
Nieto Castillo dijo que la Secretaría de la Función Pública les solitió información sobre la empresa del hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE, señalada de haber vendido ventiladores a sobreprecio al IMSS.
“Estamos investigando qué fue lo que pasó. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro. No podemos tolerar un caso de corrupción. Desde el inicio comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo contratadas por Salud para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima”.
Explica que la investigación comenzará por las cuentas de la empresa y cualquier persona involucrada.
“Frente a los hechos que estamos viviendo, el gobierno no se puede dar el lujo de dar algo en duda respecto a este tipo de casos de probable corrupción. Si acreditamos que hay un tema ilegal, entonces denunciarlo ante la Fiscalía. Desafortunadamente, no tenemos ministerios públicos ni podemos ejercer acción penal. Dependemos de terceros para sancionar”.
El titular de la UIF comentó que Estados Unidos le requirió información sobre Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y actualmente en prisión en Estados Unidos acusado de narcotráfico y aceptar sobornos del cártel de Sinaloa.
Nieto explicó al reportero de El País que fue investigando el caso del exprocurador y exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, y que una de las agencias estadunidenses sugirió que la UIF revisara “la conexión que hubo al inicio del sexenio entre ambos personajes”.
Después se pelearon, “pero de Medina Mora llegamos a García Luna. Encontramos la red de contrataciones. Primero, cuando adquieren el software de espionaje para la Secretaría de Seguridad que después se queda en la empresa de García Luna”.
Segundo, “la constitución de Nunvav en Panamá. Tercero, el inicio de operaciones de esta empresa en México, en 2011. Cuarto, las transacciones, los dos mil 600 millones de pesos que la secretaría de Gobernación de Peña Nieto da a Nunvav. Los 3 millones, que es menor, que dan a Black por una consultoría de la Fiscalía antisecuestros de Ciudad de México y después la información de cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami.
“Toda esa información se le ha entregado a los fiscales del distrito este de Nueva York”.
En relación al caso de Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el titular de la UIF recuerda que se le congelaron las cuentas a este personaje detenido y luego liberado por una operación militar del actual gobierno.
“Nosotros congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas al cártel y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía. También hemos encontrado cosas raras. Las hermanas de Ismael El Mayo Zambada ganaron millones de pesos en un casino. Nadie gana millones de pesos en un casino, entonces me parece un buen indicador de que estamos en presencia de lavado de dinero”.
