La UIF denuncia al ex senador Roberto Gil Zuarth al detectar depósitos y gastos millonarios

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el ex senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, realizó depósitos en efectivo y donativos por más de 40 millones de pesos y realizó gastos por más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de vehículos. De acuerdo a Milenio, por dichos movimientos millonarios, la […]

Que la UIF investigue a Latinus, pide bancada de Morena

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) fueron exhortados por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para que investigue el origen del financiamiento del portal de noticias Latinus encabezada por Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo. Reina Celeste Ascencio Ortega, diputada de Morena […]

Cártel de Sinaloa lavó 108 mdp en bancos de Andorra, señala Milenio

El Cártel de Sinaloa habría utilizado 22 empresas fantasma para enviar 108 millones de pesos a bancos de Andorra, de acuerdo a Milenio. El medio nacional señala que tuvo acceso al reporte que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó a principios de marzo ante el gabinete de seguridad federal que encabeza el presidente Andrés […]

UIF exhibió ‘datos y conjeturas notoriamente falsas’, acusa Cabeza de Vaca

Francisco García Cabeza de Vaca  gobernador de Tamaulipas señaló que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso “datos y conjeturas notoriamente falsas” ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Para el mandatario resulta lamentable que “el doctor Nieto Castillo exponga información que no guarda vinculación con el caso, […]

Señala UIF a Cabeza de Vaca de utilizar ‘esquema irregular’ para adquirir inmuebles en México y EU

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue señalado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, de que habría utilizado un “esquema irregular” para hacerse de varios inmuebles en México y Estados Unidos, en el que habrían participado sus familiares. En […]

Descongelan nueve cuentas bancarias a la Iglesia La Luz del Mundo

En el juicio de amparo promovido por la Iglesia Luz del Mundo en contra de su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, la organización obtuvo una “suspensión definitiva” para que se le permita acceder a nueve cuentas bancarias que habían sido congeladas, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El Tribunal Colegiado en materia […]

Cuatro entidades son foco rojo en blanqueo de dinero producto de trata de personas: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala son las principales entidades donde se busca blanquear el dinero producto del delito de trata de personas. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, señaló que dichos estados han arrojado un mayor número de reportes del sistema financiero […]

Omite UIF revelar investigación contra Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) evitó proporcionar información a la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, en torno a las denuncias contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, toda vez que al hacerlo, podría vulnerar el debido proceso. Hace unos días la fracción de Morena […]

FGR emitió órdenes de aprehensión contra Roberto Sandoval y su hija; ambos por delincuencia organizada

Por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, y su hija Lidy Sandoval López. Un juez federal consideró que existen las pruebas tanto en el fuero común como el federal de su presunta vinculación con diversas […]

Registra el PRI a primo de Santiago Nieto como precandidato a alcalde en Querétaro

El PRI registró a Gustavo Nieto Chávez, primo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, como el único precandidato a alcalde en su natal San Juan del Río, en Querétaro. Tanto los padres de Gustavo como los de Santiago han sido presidentes municipales del PRI en San Juan del Río, el segundo […]