Bloquea UIF cuentas del CJNG con el operativo ‘Agave Azul’

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto anunció el “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó entre el lunes y este martes el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el mismo sentido, la UIF trabajó de manera coordinada con la Administración […]

Investigación contra Peña Nieto y Videgaray, llegará: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, declaró al diario español El País que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de encontrarse vínculos con otras indagatorias por corrupción abiertas contra funcionarios del anterior gobierno. […]

UIF bloquea cuentas bancarias de operadores del Cártel de Sinaloa en Culiacán

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, bloqueó las cuentas bancarias de al menos tres operadores del Cártel de Sinaloa en Culiacán, entre ellos el representante legal de una cadena de cines. En la información oficial se señala que luego de una investigación realizada de manera conjunta con la DEA y […]

UIF congela 18 cuentas bancarias al cartel de Sinaloa y a Caro Quintero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que hoy bloqueó las cuentas bancarias de 18 personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y el capo Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” o “Rafa”. El semanario Zeta informó que la UIF, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, […]

UIF bloquea a cinco empresas de Sinaloa por vínculos con la delincuencia organizada

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de cinco empresas de Sinaloa por vínculos con la delincuencia organizada, informó Santiago Nieto. El titular de la UIF estuvo en el estado para firmar un convenio para crear la Unidad de Inteligencia Financiera Patrimonial con el Gobierno del Estado y la […]

UIF congela cuentas a red de tratantes que operaba en la CdMx, Irapuato, Tlaxcala y Puebla

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de siete personas vinculadas a una red de tratantes que operaba en la Ciudad de México, en Irapuato, en Tlaxcala y Puebla. Durante la conferencia mañanera, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que además se liberaron cinco órdenes de aprehensión, una de las cuales […]

Casero de Osorio Chong recibió transferencias de Odebrecht; UIF los investiga

Las autoridades federales investigan al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su casero, por su probable participación en la trama de corrupción de Odebrecht, según consta en documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El organismo civil señala que en el esquema que elaboró la Unidad de Inteligencia […]

UIF congela cuentas de grupo que operaba 100 factureras por vínculos con los Panama Papers

Cuatro personas operaban una organización criminal de al menos 100 empresas factureras. Al detectarla, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se descubrió que sus operaciones están vinculadas con los Panama Papers. El grupo realizó retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos. […]

UIF investiga otro desvío de Emilio Lozoya, ahora por 83 mdp

Una nueva investigación contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el desvío de 83 millones de pesos, investiga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que se han generado nuevos casos de desvíos de recursos públicos que tienen que ver con Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo el esquema de […]

UIF ordena congelar cuentas de abuelo del niño que disparó en colegio de Torreón

La Unidad de Inteligencia Financiera  (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas de José Ángel “N”, abuelo del alumno de 11 años que realizó un tiroteo en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, la semana pasada. “Recibimos una petición por parte del gobierno del estado de Coahuila y de las instancias encargadas de investigación patrimonial […]