Aseguran que Romero Deschamps se va de Pemex; UIF le congela cuentas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le habría congelado las cuentas al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, de acuerdo a Reforma. El diario nacional aseguró que el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, no ha podido mover dinero de sus cuentas bancarias desde el pasado lunes 14 de octubre, por lo […]

UIF bloquea y desbloquea las cuentas de Medina Mora

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas de Eduardo Medina Mora y se las descongeló cuando el Ministro presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revela esta mañana el columnista Mario Maldonado en El Universal. Medina se negó a […]

Bloquean cuentas bancarias de la empresa Maison Kayser por sospechas de ‘lavado de dinero’

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias del grupo empresarial que controla los restaurantes Maison Kayser en México, por sospechas de lavado de dinero. Reforma informó que el Acuerdo 165/2019 de la UIF, del pasado 6 de agosto, también abarca el bloqueo de cuentas de los […]

Hacienda no tiene investigación contra Meade: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que hasta el momento no existe una investigación abierta que involucre al ex candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña. En declaraciones hechas a medios de comunicación, Nieto Castillo negó que el tambien ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) esté involucrado […]