Peña Nieto pone a la venta departamento de lujo en Madrid tras revelarse investigación de la UIF

El pasado viernes, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso a la venta su departamento de lujo en Madrid, que había sido adquirido en 2020 y que tiene un valor superior a los 500 mil euros. Un día después de que durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera […]

Rechaza AMLO pacto con Peña Nieto y asegura que denuncia de UIF no tiene fondo electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró de manera insistente que su gobierno no sostiene una persecución política contra el exmandatario Enrique Peña Nieto, pero tampoco son tapadera en caso de que se acredite un delito. En su conferencia de prensa, el mandatario mexicano se refirió a la denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera […]

Asegura ‘Alito’ que investigación contra Peña Nieto es un distractor del gobierno

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su respaldo y solidaridad al expresidente Enrique Peña Nieto, después de los señalamientos en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Alito” Moreno respaldó al ex mandatario federal a través de sus redes […]

Asegura Peña Nieto que su patrimonio es legal y lo demostrará tras denuncia de la UIF

Luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmara que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones multimillonarias de Enrique Peña Nieto, el expresidente de la República se pronunció al respecto. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario federal señaló que aclarará ante la autoridad competente los “cuestionamientos” sobre […]

UIF denuncia ante FGR a Peña Nieto por red de transferencias millonarias y presunto lavado de dinero

El ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado por un esquema de lavado de dinero, luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectara que entre 2013 y 2022 le fueron transferidos de empresas familiares más de 26 millones de pesos de México a España. Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, informó este jueves […]

Niega juez amparo a Genaro García Luna para descongelar sus cuentas

El Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México negó el martes el amparo solicitado por Genaro García Luna contra su inclusión en la lista de personas con cuentas bloqueadas de 2019, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Al resolver el amparo 106/2020, el juzgado consideró que el bloqueo al […]

Bloquean cuentas a cárteles en Sinaloa

Actualmente la UIF tiene a 6 mil 735 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con 14 mil 469 millones 262 mil 797 pesos La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 2 mil 216 cuentas bancarias con más de 97 millones de pesos y 5 millones de dólares a cárteles que operan desde Sinaloa. […]

Tribunal ordena desbloquear cuentas del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca

 El Tribunal Colegiado del Decimo Noveno Circuito ordenó desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al considerar infundados los recursos de revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda. “…la Unidad de Inteligencia Financiera no acredita con documentación alguna que la solicitud provenga de alguna autoridad […]

Cámara de Diputados avala que UIF congele cuentas bancarias sin ninguna notificación

Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados aprobaron reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para eliminar la obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de notificar a los usuarios sobre el congelamiento de cuentas bancarias cuando haya indicios de operaciones con […]

Anuncia Santiago Nieto su reincorporación como maestro en la facultad de derecho de la UNAM

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó, este martes 1 de febrero, su reincorporación como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A través de su cuenta de Twitter, el ex funcionario federal informó que Raúl Contreras […]