Promueve Gloria Trevi amparo contra cualquier orden de aprehensión

Gloria Trevi promovió un amparo contra actos privativos de la libertad o cualquier orden de aprehensión y su ejecución que haya librado algún juez de control a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo a una publicación de Proceso, la promoción la realizó en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo […]

Cuentas ligadas al CJNG son bloqueadas por la UIF

Las cuentas de personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron bloqueadas según informó este miércoles la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP). Los bloqueos se realizaron a partir de que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de […]

Santiago Nieto anuncia investigación por los Pandora Papers en México

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se inició una investigación en México para deslindar responsabilidades en el caso de los Pandora Papers. A través de Twitter, el funcionario federal dijo que a partir de la investigación publicada este domingo por Quinto Elemento Lab, se inició la indagatoria. “Hemos visto […]

Busca UIF recuperar propiedades de García Luna; presenta denuncia en EU

Para recuperar un conjunto de propiedades y activos que se habrían adquirido Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, así como prestanombres y familiares, a través de contratos públicos ilegales en los sectores de seguridad y defensa nacional, el gobierno de México presentó una denuncia civil ante la […]

Abierta la posibilidad de que la UIF congele cuentas de Ricardo Anaya

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no descartó que en algún momento, y dependiendo de la indagatoria, puedan congelarse cuentas bancarias del panista, esto en el contexto de la comparecencia virtual de Ricardo Anaya ante el juez Gustavo Aquiles en el Reclusorio Norte. “Estamos en un proceso en donde apenas […]

Investigan en EU, España y Canadá al magistrado José Luis Vargas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó al gobierno de EU, España y Canadá rastrear movimientos inusuales del magistrado José Luis Vargas Valdez que aporten elementos a las dos denuncias presentadas en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas […]

Presenta UIF nueva demanda contra Lozoya por malversación

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya de malversar mil 400 millones de pesos aproximadamente, los cuales habrían acabado en manos de empresas ubicadas en varios países y vinculadas a Odebrecht. Por este hecho la UIF presentó una nueva demanda en contra del exfuncionario por presuntamente desviar […]

Felipe Calderón y Peña Nieto compraron equipo de espionaje: Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la administración de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto e incluso gobiernos estatales, como el de Veracruz y el Edomex, compraron equipo y software sofisticados, los cuales de acuerdo a la investigación Pegasus Projet fueron utilizados para espiar a periodistas, […]

UIF presenta sexta denuncia contra Emilio Lozoya por caso Odebrecht

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya y 11 personas más, así como 33 personas morales por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex). La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate […]

Revela UIF que no encontró financiamiento ilegal en campaña de Rubén Rocha Moya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no encontró financiamiento ilegal en la campaña de Rubén Rocha Moya,  reveló Santiago Nieto, titular de esta dependencia. Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí y el gobernador electo, Ricardo Gallardo, sí hay una denuncia contra varias personas. De acuerdo a una […]