Bloquean cuentas a cárteles en Sinaloa
Actualmente la UIF tiene a 6 mil 735 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con 14 mil 469 millones 262 mil 797 pesos La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 2 mil 216 cuentas bancarias con más de 97 millones de pesos y 5 millones de dólares a cárteles que operan desde Sinaloa. […]
UIPE no investiga lavado de dinero en Sinaloa
A un año de haber sido creada, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía del Estado sólo ha sido coadyuvante en investigaciones por otros delitos A un año de su creación, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado (UIPE) no ha presentado ninguna denuncia. El 17 […]
Informa la ONU que cárteles mexicanos utilizan criptomonedas y lavan 25 mil mdd al año
Los cárteles mexicanos lavan alrededor de 25 mil millones de dólares anuales, informó este jueves, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), institución dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargada de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas. “Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos […]
Impune, el negocio de lavado de dinero
FGR pierde la mitad de los juicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita Daniel y Luis fueron sentenciados por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambos llegaron al aeropuerto de Culiacán con más de 11 millones de pesos y fueron detenidos. Ellos son de los pocos acusados y sentenciados por este delito. Por operaciones […]
Régimen Simplificado del SAT abre la puerta al lavado, alertan
El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que aplica el Gobierno Federal tanto para personas físicas, como morales sigue siendo benéfico para el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura, sin embargo, esta figura abre la posibilidad para el lavado de dinero, alertó Eleazar Angulo López. El académico de la Facultad de […]
Investiga FGR a hermana y cuñado de Juan Collado, por delincuencia organizada y lavado de dinero
La hermana y el cuñado del abogado Juan Collado Mocelo, detenido en 2019 por lavado de dinero y delincuencia organizada, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Según la FGR, Lucía Collado y Mario Andrade utilizaron una red de empresas del […]
Ancira pide le retiren el delito de lavado de dinero para cubrir reparación del daño por 216 mdd
Durante la audiencia llevada a cabo este miércoles, el empresario Alonso Ancira Elizondo pidió a las autoridades mexicanas que se le retire la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para cubrir la reparación del daño por el Caso Agonitrogenados. Ancira Elizondoo, solicitó también el desbloqueo de sus cuentas para garantizar el acuerdo reparatorio […]
Culiacanense es sentenciada por lavar 15 mdd para el cártel de Sinaloa
Una mujer originaria de Culiacán fue sentenciada a pasar 10 años en una prisión federal poe lavar 15 millones de dólares para el cártel de Sinaloa. Bianca Acedo-Ojeda, de 34 años y oriunda de Sinaloa, fue sentenciada en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de California. La mujer fue acusada de lavar aproximadamente […]
Vinculan a Cuauhtémoc Blanco a red de lavado de dinero y desvío de recursos
Una denuncia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Braco, dos de sus familiares y algunos otros funcionarios de su administración por ocultar el origen, la propiedad y el destino de recursos millonarios, mismos que habrían sido triangulados en diversas cuentas bancarias, lo que podría configurar también lavado de dinero, fue recibida por la Fiscalía Anticorrupción de […]
Extraditan a EU a Juan Manuel Álvarez, el ‘Rey Midas’, integrante del Cártel de Sinaloa
Este viernes, Juan Manuel Álvarez, el “Rey Midas”, fue extraditado a Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo a una publicación de Eje Central, Álvarez será procesado por su presunta participación en lavado de dinero dentro de las organización delictiva encabezada anteriormente por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El […]
