Inicia FGR investigación contra delegado de campaña de Xóchitl en NL por lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra Francisco Cienfuegos, delegado de la campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que Cienfuegos, exdiputado priista en Nuevo León, realizó entre 2015 y 2023 transferencias a Estados […]

Investiga EU a Naasón Joaquín García por presunto lavado de dinero

Han iniciado una investigación contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz Del Mundo, por presunto lavado de dinero y posibles casos de trata de personas, según confirmaron funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Agentes estadounidenses de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Nueva York están llevando a cabo una nueva fase […]

Yellen en México: combate al lavado de dinero y lupa a inversiones de China

¿Saben ustedes lo que México ha logrado en combate al lavado de dinero? Pues Janet Yellen tampoco. En ese sentido, no es casual que la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos haya tenido tanto foco en la necesidad de incrementar la colaboración binacional para frenar las operaciones financieras de las organizaciones criminales. […]

Ordena FGR a Gloria Trevi comparecer por presunto fraude fiscal y lavado de dinero

Gloria Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, deberán comparecer el 23 de octubre del presente año ante un Juez de control, luego de recibir la cifra de siete millones 112 mil 336 pesos. La cantante y Gómez Martínez fueron señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. Fue el pasado 8 […]

Avalan detención de hijo de Gustavo Petro y su exesposa por lavado de dinero

Un juez de garantías avaló el domingo la detención de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa Daysuri Vásquez Castro, después de que fueron arrestados el sábado por elementos de la fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tras una sesión de nueve horas, se dio a conocer […]

Señala UIF el arte es vulnerable para el lavado de dinero en México

El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del dinero en México, señaló este martes el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Durante la conferencia regional “El uso de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la investigación de la criminalidad […]

Dan nueve años de prisión en EU por lavado de dinero a Tomás Yarrington exgobernador de Tamaulipas

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado a nueve años de prisión en Estados Unidos por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos para la compra de propiedades de manera fraudulenta en ese país, anunció hoy el fiscal federal Alamdar S. Hamdani. Tomás Yarrington Ruvalcaba, de 66 años, quien en 2006 fue considerado precandidato […]

Red de ‘factureras’ lavó 6 mmdp para el Cártel de Sinaloa

La red de 18 empresas “fachadas” operó desde la Ciudad de México El Cártel de Sinaloa lavó más de 6 mil millones de pesos en cinco años con una red de empresas factureras en la Ciudad de México. De acuerdo con documentos judiciales, uno de los involucrados identificado como Santiago, fue detenido y vinculado a […]

Ligan a Alejandra Lagunes, senadora del PVEM, a red de lavado de dinero en República Dominicana

La senadora del Partido Verde Ecologista de México, Alejandra Lagunes fue vinculada, por la Procuraduría de la República Dominicana, a una red de lavado de dinero, la cual habría liderado a fin de financiar la estrategia de comunicación de la campaña presidencial del exprocurador General de República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, a través de un plan llamado “Operación Medusa”. Dentro […]

Bloquean cuentas a cárteles en Sinaloa

Actualmente la UIF tiene a 6 mil 735 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con 14 mil 469 millones 262 mil 797 pesos La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 2 mil 216 cuentas bancarias con más de 97 millones de pesos y 5 millones de dólares a cárteles que operan desde Sinaloa. […]