Ordena FGR a Gloria Trevi comparecer por presunto fraude fiscal y lavado de dinero
Gloria Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, deberán comparecer el 23 de octubre del presente año ante un Juez de control, luego de recibir la cifra de siete millones 112 mil 336 pesos. La cantante y Gómez Martínez fueron señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. Fue el pasado 8 […]
Avalan detención de hijo de Gustavo Petro y su exesposa por lavado de dinero
Un juez de garantías avaló el domingo la detención de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa Daysuri Vásquez Castro, después de que fueron arrestados el sábado por elementos de la fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tras una sesión de nueve horas, se dio a conocer […]
Señala UIF el arte es vulnerable para el lavado de dinero en México
El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del dinero en México, señaló este martes el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Durante la conferencia regional “El uso de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la investigación de la criminalidad […]
Dan nueve años de prisión en EU por lavado de dinero a Tomás Yarrington exgobernador de Tamaulipas
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado a nueve años de prisión en Estados Unidos por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos para la compra de propiedades de manera fraudulenta en ese país, anunció hoy el fiscal federal Alamdar S. Hamdani. Tomás Yarrington Ruvalcaba, de 66 años, quien en 2006 fue considerado precandidato […]
Red de ‘factureras’ lavó 6 mmdp para el Cártel de Sinaloa
La red de 18 empresas “fachadas” operó desde la Ciudad de México El Cártel de Sinaloa lavó más de 6 mil millones de pesos en cinco años con una red de empresas factureras en la Ciudad de México. De acuerdo con documentos judiciales, uno de los involucrados identificado como Santiago, fue detenido y vinculado a […]
Ligan a Alejandra Lagunes, senadora del PVEM, a red de lavado de dinero en República Dominicana
La senadora del Partido Verde Ecologista de México, Alejandra Lagunes fue vinculada, por la Procuraduría de la República Dominicana, a una red de lavado de dinero, la cual habría liderado a fin de financiar la estrategia de comunicación de la campaña presidencial del exprocurador General de República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, a través de un plan llamado “Operación Medusa”. Dentro […]
Bloquean cuentas a cárteles en Sinaloa
Actualmente la UIF tiene a 6 mil 735 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con 14 mil 469 millones 262 mil 797 pesos La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 2 mil 216 cuentas bancarias con más de 97 millones de pesos y 5 millones de dólares a cárteles que operan desde Sinaloa. […]
UIPE no investiga lavado de dinero en Sinaloa
A un año de haber sido creada, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía del Estado sólo ha sido coadyuvante en investigaciones por otros delitos A un año de su creación, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado (UIPE) no ha presentado ninguna denuncia. El 17 […]
Informa la ONU que cárteles mexicanos utilizan criptomonedas y lavan 25 mil mdd al año
Los cárteles mexicanos lavan alrededor de 25 mil millones de dólares anuales, informó este jueves, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), institución dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargada de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas. “Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos […]
Impune, el negocio de lavado de dinero
FGR pierde la mitad de los juicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita Daniel y Luis fueron sentenciados por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambos llegaron al aeropuerto de Culiacán con más de 11 millones de pesos y fueron detenidos. Ellos son de los pocos acusados y sentenciados por este delito. Por operaciones […]
