El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que dichos establecimientos ubicados en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guamúchil forman parte de una red de empresas de la familia Hysa, de origen albanés, la cual ha sido señalada por presuntos nexos con grupos delincuenciales desde 2021

Entre 2017 y 2024, diez casinos, entre ellos el Mirage, con domicilio en Culiacán y tres filiales del Casino Midas ubicadas en Mazatlán, Los Mochis y Guasave, operados por la familia Hysa, de origen albanés, facilitaron el “lavado” de más de 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, de acuerdo a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU.

Dichos establecimientos, a los que se suman el Midas situado en Agua Prieta, Sonora y Rosarito, Baja California; el Palermo, ubicado en Nogales y el Skampa con domicilio en Ensenada, Baja California y Villahermosa, Tabasco, EU señala que son controlados y supervisados por los altos directivos del Midas Casino ubicado en Mazatlán, donde desde 2021 y hasta 2023 realizaron pagos mensuales al Cártel de Sinaloa, a través de depósitos en efectivo a numerosas cuentas bancarias de empresas con sede en México.

“Durante años, los establecimientos de juego, incluido su liderazgo, también han enviado pagos a miembros de alto rango del cártel, con el propósito de evadir la detección. FinCEN evalúa que el liderazgo de los establecimientos de juego recibió instrucciones detalladas del Cártel de Sinaloa sobre las formas de evitar la detección de los controles contra el lavado de dinero de las instituciones financieras”, indicó la agencia estadounidense.

“Como parte del acuerdo sobre los desembolsos, se ordenó a los altos mandos de los establecimientos de juego que realizaran una o dos transacciones en cuentas bancarias designadas por una filial muy influyente del Cártel de Sinaloa; permitir que los desembolsos, en persona, sean recogidos por una afiliada muy influyente del Cártel de Sinaloa en el Casino Midas en Mazatlán, Sinaloa”.

Añade que, para evitar ser detectados, el CDS instruyó a los líderes de los casinos constituidos legalmente, para que realizaran dos depósitos por cuenta, no mayores a 90 mil pesos (4 mil 354 dólares) cada uno, en días no consecutivos para evitar que las cuentas fueran bloqueadas.

“FinCEN cree que (…) la división de transacciones en múltiples y más pequeñas tienen el propósito de evadir el mantenimiento de registros u otros requisitos regulatorios establecidos por gobiernos o instituciones financieras (…) estos pagos formaban parte de una operación sofisticada destinada a evitar conexiones documentables entre los establecimientos de juego y el Cártel de Sinaloa”, explica.

“En un caso, una filial muy influyente del Cártel de Sinaloa proporcionó a los establecimientos de juego más de 30 cuentas bancarias a nombre de empresas con sede en México para hacer depósitos en efectivo”.

Dichos pagos, de acuerdo a la Red Contra los Delitos Financieros ingresaron al sistema financiero mexicano con una mínima o nula documentación de su origen ilícito, lo que representa una amenaza para la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos, ante su alta interconexión con los bancos de México.

“El volumen, la duración y la naturaleza repetitiva de esta actividad indican que los establecimientos de juego son una fuente sustancial y duradera de fondos y facilitadores del lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa”.

Solo en 2024, agrega, el comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con México ascendió a 935 mil millones de dólares, y una parte del dinero blanqueado por los casinos y sus filiales ingresó a bancos con sede en México que tienen relaciones directas con instituciones financieras en EU.

“El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones narcotraficantes más grandes y notorias de México, y trafica cantidades de varias toneladas de drogas ilícitas, incluidos fentanilo y heroína a los Estados Unidos, que utiliza el lavado de dinero y los delitos violentos para llevar a cabo sus operaciones”, señala.

El documento fechado el 13 de noviembre prohíbe a las instituciones financieras de EU abrir o mantener cuentas corresponsales de instituciones bancarias extranjeras que estén vinculadas a los casinos señalados, “incluyendo cualquier subsidiaria, sucursal y oficina de los establecimientos de juego mencionados anteriormente”.

La sanción del gobierno estadounidense se dio a conocer un día después de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informara que una investigación realizada en los últimos meses en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, encontró que 13 casinos físicos y virtuales ubicados en Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, realizan operaciones en efectivo y transferencias internacionales sin justificar su procedencia.

“Derivado de estos hallazgos se impulsaron acciones conjuntas, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario, presentación de denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, bloqueos de páginas electrónicas de casinos virtuales, bloqueos de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares”, comentó el Secretario de Seguridad federal.

Ni García Harfuch ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dieron a conocer los nombres de los casinos involucrados, y sólo se conoció a través del empresario Ricardo Salinas Pliego, que dos de los virtuales, son operados por empresas de su propiedad.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que en conjunto con las medidas adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se bloquearon las operaciones financieras y suspendieron actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, relacionado con el Cártel de Sinaloa y las entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

En total la OFAC designó al Grupo de Delincuencia Organizada Hysa, integrado por Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, así como Eselda Baku y el mexicano Gilberto López López y 19 empresas, entre ellas Entretenimiento Palermo, SA de CV, El Arte de Cocinas y Beber, SA de CV, Cucina del Porto, SA de CV, con domicilio en Mazatlán, mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional.

“El análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional”, señala.

“Derivado de ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes”.

El Midas de Mazatlán, operado por empresa de la familia Hysa

Estados Unidos señala que el Midas Casino, ubicado en la colonia Alameda, en Mazatlán, así como los nueves restantes que fueron sancionados, son operados por la familia Hysa, fundamentalmente a través de la empresa Entretenimiento Palermo, S.A. de C.V, fundada el 13 de febrero de 2006 en Nogales, Sonora, pero que cambió su domicilio en 2024 a Mazatlán.

De acuerdo al Registro Público de Comercio, los socios fundadores de la empresa son Miguel Ángel Valdez Estrada y Arben Hysa, y posteriormente se sumaron al consejo de administración Luftar Hysa y Marcelo Falce García y en 2021 se designó a Gilberto López López como comisario.

Gilberto López López, originario de Culiacán, Sinaloa, es a su vez accionista de las empresas El Arte de Cocinas y Beber, SA de CV y de Cucina del Porto, SA de CV, ambas fundadas en el puerto el 7 de junio de 2023, así como de Operadora Alejil, SA de CV, constituida en Nuevo León en 2014.

Las tres empresas forman parte del grupo de 19 que fueron sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales se señala son operadas por los Hysa, cuyos miembros residen en México, Canadá y Albania.

Esta no es la primera ocasión que los Hysa, son señalados de sus nexos con grupos del crimen organizado, el diario El Universal publicó en 2022 que el gobierno mexicano había abierto una investigación dos años antes contra la familia albanesa por presunto lavado de dinero a través de casinos y restaurantes, triangulando recursos entre México, Canadá y Albania.

Luego que las autoridades de México y Estados Unidos dieran a conocer las sanciones, en Sinaloa fueron suspendidos los casinos Midas ubicados en Guamúchil, Mazatlán y Los Mochis, mientras que el Mirage, ubicado en una plaza del bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, dejó de operar al menos desde hace tres años.

Artículo publicado el 16 de noviembre de 2025 en la edición 1190 del semanario Ríodoce.