Andrea Gagki, directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunció que individuos de China blanquean de forma regular ganancias ilícitas de diversas organizaciones criminales, entre las que se encuentran los cárteles de la droga mexicanos.
“Estos individuos blanquean regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de la droga con sede en México, y son responsables de causar estrágos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos”, señaló.
FinCEN destacó que, desde agosto pasado, cuando emitió un primer aviso sobre prácticas de blanqueo de capitales asociadas con transacciones transnacionales, ha recibido más de 500 reportes relacionados con actividades sospechosas de lavado de dinero.
En estas denuncias se recoge información sobre unos 7 mil 100 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con lavado ocurridas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.
