El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará a México en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con el medio La Jornada.
La dependencia destacó que la visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado.
En la última revisión que le realizaron a México en el 2017 se determinó que el país cumplía con 10 de las 40 recomendaciones del grupo, mientras que en 22 de ellas había un alto cumplimiento y parcialmente en siete.
La revisión sobre México, que arrancó el año pasado, ahora está en una etapa en que el Estado mexicano presentará ante el equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas.
