UIF ordena congelar cuentas de abuelo del niño que disparó en colegio de Torreón
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas de José Ángel “N”, abuelo del alumno de 11 años que realizó un tiroteo en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, la semana pasada. “Recibimos una petición por parte del gobierno del estado de Coahuila y de las instancias encargadas de investigación patrimonial […]
AMLO defiende a Santiago Nieto ante señalamientos de Gertz Manero
El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el trabajo de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ante el reclamo que ayer hizo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que “hay unidades” del gobierno federal que no respetan la presunción de inocencia. “Santiago no hace […]
UIF presenta denuncias ante la FGR contra cuatro exgobernadores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FG) contra cuatro exgobernadores de varios estados. Santiago Niego Castillo, titular de la UIF, dijo que las denuncias fueron presentadas porque los exmandatarios son los que reciben los beneficios de los actos de corrupción. Las indagatorias se iniciaron a partir de solicitudes […]
UIF investiga desvíos a García Luna desde la Tesofe y la CdMx de Mancera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ligó a la Tesorería de la Federación y a la administración de la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera con la triangulación de dinero para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Durante la presentación del informe de labores de la Unidad de […]
Segob trianguló 2 mmdp a empresa de García Luna: Santiago Nieto: Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la institución a su cargo realiza una investigación contra Genaro García Luna, extitular de la Secretaría Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, pues detectaron que una de sus empresas recibió transferencias irregulares provenientes de la Secretaría de Gobernación (Segob). En […]
Y en México, la UIF ‘congela’ cuentas de Genaro García Luna
Luego que ayer se diera a conocer la detención de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, Santiago Nieto Castillo, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “congeló” las cuentas bancarias del exfuncionario de Felipe Calderón y Vicente Fox. García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y titular […]
UIF congela 330 cuentas de personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado las cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos de la delincuencia organizada prioritarios de la estrategia antiliavado, informó Santiago Nieto Castillo. Durante su participación en el seminario sobre violencia y paz organizado por El Colegio de México, el titular […]
Santiago Nieto niega desbloqueo de cuentas de Elba Esther Gordillo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó, categóricamente, que las cuentas de la maestra Elba Esther Gordillo hayan sido descongeladas. Mediante Twitter, el mandamás de la Unidad, Santiago Nieto, negó la información que más temprano varios medios retomaron. La #UIF niega categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas de la Sra. Elba Esther Gordillo. […]
El Poder Judicial y el ‘Castillo de la Pureza’
Santiago Nieto es uno de los principales arietes del presidente Andrés Manuel López Obrador —el otro es el fiscal general, Alejandro Gertz Manero— contra la corrupción. Por eso no es poca cosa que haya resbalado en el caso de Eduardo Medina Mora. Un columnista de El Universal, Mario Maldonado, publicó que el titular de la […]
Consejo de Promoción Turística desvió 3 mil mdp: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado 3 mil millones de pesos en desvíos de recursos por parte del Consejo de Promoción Turística de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, hacia cuentas propias y cuentas de empresas en Estados Unidos. Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que por dichos hechos presentarán denuncias […]
