La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan a la asociación civil que administra los Condominios Miramar en Mazatlán, el refugio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, al momento de su captura en febrero del 2014.
Derivado de dicha acción la UIF decretó el aseguramiento de las cuentas bancarias de la Administración Miramar Condominios, Asociación Civil, aunque posteriormente, un juez federal concedió a los administradores una suspensión provisional para que pudieran disponer del dinero que tienen en el banco BBVA México, mejor conocida como Bancomer, publicó el portal de Aristegui noticias.
“Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, procede conceder a la parte quejosa la suspensión provisional, para el efecto de que se desbloquee la cuenta la cuenta… aperturada en la institución crediticia …, a fin de que pueda realizar operaciones financieras y disponer de sus recursos”, señala el resolutivo judicial.
De acuerdo con el expediente 483/2023, la demanda de amparo se presentó el pasado mes de abril ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, por lo que fue admitida el 20 de enero del presente año.
El pasado 25 de junio, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, Carlos Reyes Flores, recibió de la UIF los expedientes originales del caso, por lo que ordenó guardar la máxima reserva del caso.
Entre los acuerdos citados por el juzgador federal para tomar dicha determinación destaca que la indagatoria contra los administradores del condominio Miramar cuenta con colaboración internacional para indagar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Ahora bien, como la prueba documental que ofrece, refiere que contiene información confidencial y solicita sea manejada como reservada, aduciendo que es con la finalidad de que no se vea mermada la efectividad de las medidas adoptadas en relación a las políticas de prevención del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni la integridad de las investigaciones que se realicen en el orden internacional”, concluye el acuerdo judicial.
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Además, la UIF reconoció en la indagatoria contra los Condominios Miramar se incluye en la lista de personas bloqueadas para realizar operaciones financieras y comerciales “al apoderado de la parte quejosa”, es decir, al abogado de esa asociación inmobiliaria.
El juez advirtió que la reserva de información sobre el expediente de la UIF debe ser del más alto nivel, por lo que solamente el personal del juzgado tendrá acceso al contenido de esa información.
El juicio de amparo relacionado con este caso es público gracias a las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.
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El 22 de febrero del 2014, día en el que Joaquín el Chapo Guzmán fue detenido dentro del Condominio Miramar, el ex líder del Cártel de Sinaloa se encontraba acompañado de su esposa Emma Coronel y sus dos hijas gemelas, así como de una niñera que auxiliaba a la familia.
