Bloquean cuentas a cárteles en Sinaloa
Actualmente la UIF tiene a 6 mil 735 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con 14 mil 469 millones 262 mil 797 pesos La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 2 mil 216 cuentas bancarias con más de 97 millones de pesos y 5 millones de dólares a cárteles que operan desde Sinaloa. […]
Tribunal ordena desbloquear cuentas del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca
El Tribunal Colegiado del Decimo Noveno Circuito ordenó desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al considerar infundados los recursos de revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda. “…la Unidad de Inteligencia Financiera no acredita con documentación alguna que la solicitud provenga de alguna autoridad […]
Cámara de Diputados avala que UIF congele cuentas bancarias sin ninguna notificación
Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados aprobaron reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para eliminar la obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de notificar a los usuarios sobre el congelamiento de cuentas bancarias cuando haya indicios de operaciones con […]
Anuncia Santiago Nieto su reincorporación como maestro en la facultad de derecho de la UNAM
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó, este martes 1 de febrero, su reincorporación como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A través de su cuenta de Twitter, el ex funcionario federal informó que Raúl Contreras […]
Desecha tribunal recurso de la UIF contra posible liberación de Lozoya por Agronitrogenados
Un tribunal federal desechó la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la cual buscaba revocar la decisión de que el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, enfrente su proceso en libertad por el caso Agronitrogenados. El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, en la Ciudad de México, desechó la […]
Congela UIF cuentas de Karime Macías
Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya no puede disponer de sus cuentas ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se las congeló. La orden de inmovilizar los recursos de Karime Macías fue emitida el pasado 10 de enero, informó Reporte […]
Se ampara contra UIF el empresario Ricardo Salinas Pliego
El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego se amparó contra las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por sus actividades empresariales y financieras por los últimos 9 años, la cual dio inicio el 30 de noviembre de este año. El amparo fue admitido ayer por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia […]
Denuncia la UIF a Emilio Lozoya por más de 200 viajes internacionales en 10 años
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, documentó que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), realizó 214 viajes fuera del país en 10 años. La información forma parte de la denuncia que la UIF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los casos […]
Pide AMLO que se investiguen bienes de Santiago Nieto y Alejandro Gertz
El presidente Andrés Manuel López Obrador, considera a Santiago Nieto Castillo, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), como “gentes íntegras, no los considero deshonestos”. En la conferencia mañanera defendió a ambos funcionarios, pero también indicó que se debe investigar sus […]
Denuncian ante la FGR patrimonio de 40 mdp de Santiago Nieto; responde vía Twitter
Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue denunciado la semana pasada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por haber adquirido en 25 meses cuatro propiedades y un vehículo por un valor de 40 millones de pesos. De acuerdo a una investigación publicada por Reforma, entre 2019 y 2020, cuando […]
