Acusa Pablo Gómez que magistrados amparan y protegen a Luis Cárdenas Palomino tras desbloquear cuentas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, acusó que los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito blindaron y ampararon a Luis Cárdenas Palomino al eliminarlo de la lista de personas bloqueadas por la UIF, mediante un instrumento para proteger a los corruptos en completa impunidad. En […]
Exhibe UIF red de corrupción de García Luna para desviar 745 mdd
El Gobierno de México interpuso una demanda civil contra Genraro García Luna, en Florida, Estados Unidos, 745 millones de dólares “extraídos” mediante una “red de corrupción”. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, denunció que Genaro García Luna, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios […]
Ordenan descongelar cuentas del senador Cabeza de Vaca
Un tribunal colegiado de Tamaulipas le concedió la suspensión definitiva al senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del ex gobernador de ese estado, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordene “de inmediato” descongelar sus cuentas bancarias. En mayo de 2021, la UIF dirigida entonces por Santiago Nieto Castillo, ordenó el […]
La UIF utiliza la sociedad millonaria del hijo y exnuera de Murillo para investigación en su contra
La sociedad offshore Sweet Land Ltd, que el hijo y la entonces nuera del exprocurador Jesús Murillo Karam constituyeron en Panamá en 2014 con el propósito de invertir un millón de dólares en el sector inmobiliario, fue utilizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para justificar la investigación y la denuncia contra el político […]
Peña Nieto pone a la venta departamento de lujo en Madrid tras revelarse investigación de la UIF
El pasado viernes, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso a la venta su departamento de lujo en Madrid, que había sido adquirido en 2020 y que tiene un valor superior a los 500 mil euros. Un día después de que durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera […]
Rechaza AMLO pacto con Peña Nieto y asegura que denuncia de UIF no tiene fondo electoral
El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró de manera insistente que su gobierno no sostiene una persecución política contra el exmandatario Enrique Peña Nieto, pero tampoco son tapadera en caso de que se acredite un delito. En su conferencia de prensa, el mandatario mexicano se refirió a la denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera […]
Asegura ‘Alito’ que investigación contra Peña Nieto es un distractor del gobierno
Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su respaldo y solidaridad al expresidente Enrique Peña Nieto, después de los señalamientos en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Alito” Moreno respaldó al ex mandatario federal a través de sus redes […]
Asegura Peña Nieto que su patrimonio es legal y lo demostrará tras denuncia de la UIF
Luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmara que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones multimillonarias de Enrique Peña Nieto, el expresidente de la República se pronunció al respecto. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario federal señaló que aclarará ante la autoridad competente los “cuestionamientos” sobre […]
UIF denuncia ante FGR a Peña Nieto por red de transferencias millonarias y presunto lavado de dinero
El ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado por un esquema de lavado de dinero, luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectara que entre 2013 y 2022 le fueron transferidos de empresas familiares más de 26 millones de pesos de México a España. Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, informó este jueves […]
Niega juez amparo a Genaro García Luna para descongelar sus cuentas
El Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México negó el martes el amparo solicitado por Genaro García Luna contra su inclusión en la lista de personas con cuentas bloqueadas de 2019, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Al resolver el amparo 106/2020, el juzgado consideró que el bloqueo al […]
