Asistencia de Quirino a boda de Santiago Nieto, no es motivo para que Senado no lo ratifique como embajador: Rocha
El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que la asistencia del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel a la boda de Santiago Nieto, titular de la UIF, no es motivo para que el Senado no ratifique la propuesta para que sea embajador en España. El mandatario señaló que pidió a los senadores que votaran por la propuesta […]
‘Mi lealtad es con el Presidente’: Santiago Nieto
Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó en su cuenta de Twitter que su decisión de separarse del cargo fue para evitar que el proyecto de Andrés Manuel López Obrardor fuera afectado. “Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento […]
Abierta la posibilidad de que la UIF congele cuentas de Ricardo Anaya
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no descartó que en algún momento, y dependiendo de la indagatoria, puedan congelarse cuentas bancarias del panista, esto en el contexto de la comparecencia virtual de Ricardo Anaya ante el juez Gustavo Aquiles en el Reclusorio Norte. “Estamos en un proceso en donde apenas […]
Por delitos financieros, siete candidatos son investigados por la UIF
Siete candidatos a diputados y alcaldes están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó su titular Santiago Nieto Castillo. “Estamos en este momento generando siete primeros casos vinculados con el proceso electoral que se presentarán ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral en su momento”, afirmó, de […]
Reporta UIF bloqueo récord de cuentas en 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó el año pasado 21 mil 375 cuentas, el número más alto en casi dos décadas de su existencia. El titular del área, Santiago Nieto Castillo, comentó en un foro virtual para conmemorar los 17 años de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), […]
Santiago Nieto, titular de la UIF da positivo a COVID-19
A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que dio positivo a COVID-19. El funcionario comunicó que se realizó la prueba anti-COVID como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, sin embargo, se encuentra asintomático. Pese a ello, […]
UIF exhibió ‘datos y conjeturas notoriamente falsas’, acusa Cabeza de Vaca
Francisco García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas señaló que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso “datos y conjeturas notoriamente falsas” ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Para el mandatario resulta lamentable que “el doctor Nieto Castillo exponga información que no guarda vinculación con el caso, […]
Señala UIF a Cabeza de Vaca de utilizar ‘esquema irregular’ para adquirir inmuebles en México y EU
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue señalado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, de que habría utilizado un “esquema irregular” para hacerse de varios inmuebles en México y Estados Unidos, en el que habrían participado sus familiares. En […]
