Tribunal federal niega bloqueo de dos cuentas bancarias de Juan Collado
El Primer Tribunal Unitario negó el bloqueó de dos cuentas bancarias a nombre de Juan Collado, que había solicitado la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El argumento de la parte ofendida es que el bloqueo a las dos cuentas bancarias busca garantizar la reparación […]
Confisca Andorra 48 mil millones a 23 empresarios o inversionistas mexicanos
(La Jornada).- La justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. El dinero incautado […]
Juan Collado es vinculado a nuevo proceso penal en Chihuahua
Durante los primeros minutos de este lunes, Juan Ramón Collado Mocelo fue vinculado a un nuevo proceso penal y bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) que lo acusa del delito de peculado agravado por presuntamente simular contratos de asesoría jurídica para desviar 13.7 millones 780 […]
Juan Collado también habría desviado recursos en Sinaloa, asegura Corral
El abogado Juan Ramón Collado Mocelo, también habría realizado desvío de recursos públicos en Sinaloa, Aguascalientes y Nuevo León mediante el mismo esquema que utilizó en Chihuahua, aseguró el gobernador Javier Corral. En un comunicado el gobierno de Chihuahua dio a conocer que la Fiscalía General del Estado encontró en sus investigaciones un método de […]
Se celebra audiencia de imputación contra Juan Collado
La audiencia de imputación en contra de Juan Collado, exabogado de Enrique Peña Nieto, por el delito de defraudación equiparada, inició este domingo a las 10:00 horas y a puerta cerrada debido a las medidas contra el Covid-19. Durante la comparecencia, realizada en el Centro de Justicia Federal del de Reclusorio Norte de la Ciudad […]
Juez da plazo de 15 días a la FGR para presentar la acusación contra Juan Collado
El Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Jesús Eduardo Vázquez Rea, cerró la investigación complementaria en el proceso que se le sigue al abogado Juan Collado, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El juzgador dio a la Fiscalía General de la República (FGR) 15 días para presentar […]
Juan Collado prepara acciones legales por filtraciones de transferencias millonarias en Andorra
El abogado Juan Ramón Collado, presentará acciones legales en Andorra para identificar las personas responsables de las “filtraciones ilícitas” y “difamaciones contra su persona” sobre transferencias millonarias a bancos de ese país, que fueron publicadas por el diario español El País. Según el Diario de Andorra, el abogado de Enrique Peña Nieto envió un comunicado […]
Juan Collado cobró en Andorra 4.4 mdd de dos empresas fantasma, afirma El País
El abogado Juan Ramón Collado cobró en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas fantasma, Enterprisse Gamki, S. A. de C.V. y Varys Comercial, S. A. de C.V., las cuales recibieron contratos públicos del Estado de México, según una investigación del diario español El País. Las compañías enviaron el dinero a Collado entre 2009 […]
Embarga justicia de Andorra 83.1 millones de dólares al abogado Juan Collado
La Justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, quien se encuentra preso desde el pasado 9 de julio. De acuerdo al diario El País, el letrado está siendo investigado en Andorra por asociación ilícita y blanqueo de capitales, según […]
Magistrado frena proceso contra Juan Collado
Un magistrado federal frenó de momento, el proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierto contra el abogado Juan Collado por lavado de dinero y delincuencia organizada. El magistrado titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite el amparo presentado por Collado Mocel para la decisión del Quinto Tribunal Unitario en […]
