La defensa endeble de Juan Millán
Investigan a Óscar Lara Aréchiga y llegan a Juan Millán Lizárraga; envían millones de dólares a paraísos fiscales a través de una banca que otorga secreto bancario pero que luego es intervenida bajo la sospecha de ser cobijo de políticos corruptos y criminales ligados al narcotráfico “Esperé, dije, en algún momento van a […]
Millán, los Lara, Eustaquio, en paraísos fiscales
Siempre acompañó a Juan Millán Lizárraga el tufo de la corrupción. Hasta que él llegó a la gubernatura, Antonio Toledo Corro había sido considerado por muchos como el gobernador más corrupto que había tenido Sinaloa. Ahora ya no es posible medir esos niveles porque no hay vara que lo consiga. Después de Millán vino Jesús […]
Cártel de Sinaloa lavó 108 mdp en bancos de Andorra, señala Milenio
El Cártel de Sinaloa habría utilizado 22 empresas fantasma para enviar 108 millones de pesos a bancos de Andorra, de acuerdo a Milenio. El medio nacional señala que tuvo acceso al reporte que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó a principios de marzo ante el gabinete de seguridad federal que encabeza el presidente Andrés […]
Investigación de El País exhibe a Juan S. Millán en la cartera de ‘clientes’ del banco de Andorra
El diario español El País publicó este martes una investigación en la que se exhibe a políticos mexicanos y cómo la Banca Privada de Andorra (BPA) mantuvo su red comercial en México, cuando el Tesoro de Estados Unidos empujó la intervención del banco por actuar presuntamente como una lavadora de fondos de grupos criminales como […]
Sylvana Beltrones cerró cuenta en Andorra al saber que podrían investigarla, asegura El País
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, hija del ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, sí cerró la cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) con 10.4 millones de dólares en 2011, pero porque sabía que podría ser investigada, aseguró este viernes el diario español El País. En una publicación, el rotativo señala que de […]
‘No tengo cuenta bancaria alguna en Andorra’, responde Sylvana Beltrones
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones, aseguró que no tiene ninguna cuenta bancaria en Andorra, luego que el diario El País publicara que la legisladora, realizó transferencias por 10.4 millones de dólares a la banca de aquel país entre 2009 y 2010. “Mi único vínculo con ese país es que hace […]
Niega Manlio Fabio Beltrones tener cuentas bancarias en Andorra
El expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones negó a través de una publicación en su cuenta de Twitter, que tenga cuentas bancarias en Andorra, como lo señala una investigación de El País. El diario español publicó este miércoles que la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, hija de Beltrones, habría realizado depósitos por 10.4 millones de dólares […]
Hija de Manlio Fabio Beltrones depositó 10.4 mdd en banco de Andorra, señala El País
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones, habría realizado depósitos por 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), de acuerdo a una investigación del diario El País. En la publicación difundida este miércoles, el periódico español señala que la Fiscalía General de la República (FGR) […]
Confisca Andorra 48 mil millones a 23 empresarios o inversionistas mexicanos
(La Jornada).- La justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. El dinero incautado […]
Juan Collado cobró en Andorra 4.4 mdd de dos empresas fantasma, afirma El País
El abogado Juan Ramón Collado cobró en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas fantasma, Enterprisse Gamki, S. A. de C.V. y Varys Comercial, S. A. de C.V., las cuales recibieron contratos públicos del Estado de México, según una investigación del diario español El País. Las compañías enviaron el dinero a Collado entre 2009 […]
