Detecta SAT más de 600 mil empresas fantasma

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT) identificó a más de 600 mil empresas que podrían estar realizando operaciones de facturación simuladas para evadir al fisco. El administrador central de planeación y programación de auditoría fiscal federal, Samuel Arturo Magaña Espinosa, informó que también se detectaron más de 13 mil socios o accionistas de estas […]

Despacho que creó 400 empresas fantasma en Veracruz opera con otro nombre y logotipo

El despacho de contadores públicos de Víctor López Gachuz, presunto responsable de crear una red de casi 400 empresas fantasma, a través de las cuales se desviaron más de 3 mil 600 millones de pesos de recursos públicos durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, cambió su nombre, logotipos e imagen, pero sigue operado […]

Revelan red de 400 empresas fantasma con las que Duarte desvió más de 3 mil 600 mdp

Una red de 400 empresas fantasma, utilizada por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para desviar 3 mil 617 millones de pesos, fue revelada en una investigación realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) En la investigación, señala a Víctor Manuel López Gachuz, un contador público, restaurantero […]

Empresas fantasma proveedoras del INE facturaron 25 mdp a partidos

Empresas fantasma facturaron al menos 25 millones de pesos a diferentes partidos políticos y campañas electorales en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México por la contratación de diferentes “servicios” entre 2014 y 2016. De acuerdo a una investigación de Animal Político señala que incluso, otras 16 compañías declaradas como fantasma por el Servicio de Administración […]