Niegan a la UAS amparo que buscaba evitar que la Fiscalía revise sus cuentas bancarias
Un juez de distrito negó a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) un amparo con el que pretendía evitar que la Fiscalía General del Estado revisara sus cuentas bancarias. El amparo fue solicitado por el rector Jesús Madueña Molina contra la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El rector reclamaba la solicitud de información […]
Ordena juez a FGR desbloquear cuentas bancarias de hija del ‘Azul’
Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) desbloquear las cuentas bancarias de Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, hija de Juan José Esparragoza, alias El Azul, quien fuera uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, aseguradas como parte de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/059/2013 iniciada en su contra por lavado de dinero. En acuerdo […]
¡No, es harina! y como cuidar tus cuentas bancarias
El inicio del título de la nota es el remate de cierre de un scketch (Youtube —Harina) que se viralizó hace un par de años, presentaba una de las aventuras de un policía corrupto y de “Ramírez”, su compañera. Tal video se convirtió es un sinfín de memes. El tema volvió a ponerse en el […]
Cuentas bancarias de ‘influencers’, bajo la lupa del INE
Tras ser señalados de recibir dinero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Instituto Nacional Electoral (INE) investigará las cuentas bancarias de los llamados “influencers”. Lorenzo Córdova Villanelo, consejero presidente del INE, informó Eje Central. La medida serviría para poder determinar si los famosos recibieron dinero del PVEM y las cantidades recibidas. Cabe recordar […]
Descongelan nueve cuentas bancarias a la Iglesia La Luz del Mundo
En el juicio de amparo promovido por la Iglesia Luz del Mundo en contra de su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, la organización obtuvo una “suspensión definitiva” para que se le permita acceder a nueve cuentas bancarias que habían sido congeladas, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El Tribunal Colegiado en materia […]
Niega Manlio Fabio Beltrones tener cuentas bancarias en Andorra
El expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones negó a través de una publicación en su cuenta de Twitter, que tenga cuentas bancarias en Andorra, como lo señala una investigación de El País. El diario español publicó este miércoles que la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, hija de Beltrones, habría realizado depósitos por 10.4 millones de dólares […]
Niegan suspensión contra bloqueo de cuentas a Romero Deschamps
Luego de que el pasado 15 de octubre Carlos Romero Deschamps, el exlíder Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, presentó un amparo contra el bloqueo de cuentas bancarias, el juez Francisco Gorka Migoni Goslinga determinó negar esta suspensión. La defensa del exlíder petrolero argumentó que las cuentas del exsenador de la República y […]
Ordenan desbloquear cuentas bancarias de Alonso Ancira
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa suspendió el bloqueo a las cuentas bancarias del empresario Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA). También ordenó desbloquear las firmas Desarrollo Industrial Épsilon e Inmobiliaria Sofani, de las que Ancira es apoderado y que fueron bloqueadas en el mismo acto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría […]
