Sanciona EU a empresas culichis por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa

La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 15 miembros del Cártel de Sinaloa y seis empresas, de las cuales cinco se ubican en Culiacán, por lavar millones de dólares en ganancias ilícitas del fentanilo a través de un esquema de […]

Ofrece EU 5 mdd por información que lleve a la captura de ‘Chuy’ González

El Departamento de Estado de Estados Unidos, ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares (mdd), por información que lleve a la captura del capo sinaloense Jesús González Peñuelas, conocido como Chuy González. El gobierno estadounidense acusa a González Peñuelas de dirigir “una organización independiente de distribución y producción de metanfetamina, marihuana, heroína y cocaína”. Asimismo añade que, también […]

Sanciona EU a más miembros de red de fraude de tiempo compartido del CJNG en Puerto Vallarta

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó en su “lista negra”, a tres ciudadanos y a 13 empresas mexicanas, por su relación con un fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco Dichas personas son vinculadas por el gobierno estadounidense, con un fraude de tiempo compartido […]

EU sanciona a 4 empresas de Sonora y a 13 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en coordinación con el gobierno de México y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sancionó a 13 miembros del Cártel de Sinaloa—varios de los cuales son fugitivos—y a cuatro empresas con sede en Sonora, por su presunta participación en el […]

Sanciona EU a 9 sinaloenses operadores de los ‘Chapitos’ señalados de traficar fentanilo

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a nueve sinaloenses responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas bajo la facción de los Chapitos y el Cártel de Sinaloa hacia el país vecino del norte. Se trata de Jorge Humberto Figueroa Benítez, los hermanos Leobardo y Martín García […]

EU sanciona al ‘Changuito Ántrax’, la ‘Rana y a el Aquiles’, del CDS

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a Rafael Guadalupe Félix Núñez, el Changuito Ántrax y a los hermanos Alfonso y René Arzate García, alias el Aquiles y la Rana, respectivamente, a quienes calificó como tres miembros “notoriamente violentos” del Cártel […]

Sanciona el Departamento del Tesoro de EU a operador de la ‘Nueva Familia Michoacana’

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó, al ciudadano mexicano, Franco Tabárez Martínez, presunto operador de la Nueva Familia Michoacana, por tráfico internacional de drogas, incluidas cocaína y fentanilo De acuerdo con el comunicado publicado este miércoles, Tabárez Martínez está involucrado […]

Sanciona EU red ilícita de fentanilo dirigida por familiares cercanos de los ‘Chapitos’ y el ‘Chapo’

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a 10 personas, entre estas familiares de Joaquín el Chapo Guzmán, supuestamente implicadas en una red de tráfico de fentanilo dirigida por el Cártel de Sinaloa. Las personas sancionadas están asociados con los proveedores […]

Saca EU a Alex Cifuentes Villa, narco que declaró en juicio del ‘Chapo’, de la lista de personas fichadas 

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacó a Alex Cifuentes Villa de la lista de personas fichadas. El narcotraficante colombiano testificó en enero de 2019 en un tribunal federal de Brooklyn contra su amigo y fundador del Cartel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán. Lea: Revelaciones […]

Sanciona EU empresa de Chihuahua que vende prensas para hacer píldoras con fentanilo

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de de Estados Unidos, sancionó, a 17 personas, entre las que se encuentran tres mexicanas, y entidades involucradas en la proliferación internacional de equipos utilizados para producir drogas ilícitas. La medida se enfoca en siete empresas y seis […]