El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México lanzaron una nueva ofensiva administrativa contra una red de tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno estadounidense designó a 24 personas y empresas acusadas de operar fraudes de tiempos compartidos en Nayarit y Jalisco. Se trata de un bloqueo de carácter financiero que busca impedir el uso del sistema bancario legal para el movimiento de sus recursos.

Las sanciones se centran en el complejo Kovay Gardens, en Bahía de Banderas, y en su fundador, Carlos Humberto Rivera Miramontes, a quien el gobierno de Donald Trump señala de facilitar esquemas de estafa contra turistas estadounidenses.

De acuerdo con las autoridades dicha medida implica que cualquier propiedad o activo que estos sujetos tengan en Estadps Unidos queda congelado, y se prohíbe a ciudadanos y bancos realizar transacciones con ellos.

Mientras que en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se sumó a la medida bloqueando las cuentas de siete objetivos adicionales vinculados al mismo núcleo corporativo, intentando cerrar el paso al lavado de dinero en el sector turístico.

“La acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit”, dijo la SHCP.

La ampliación de medidas restrictivas, añadió la dependencia, “fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos”.

Asimismo, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, agregó.

#Comunicado Hacienda

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra red de fraude en tiempos compartidos vinculados al CJNG.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los… pic.twitter.com/fJQ1kod2Gj

— Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 19, 2026

Por su parte el secretario del Tesoro, Scott Bessent declaró que “ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”.

Entre los miembros del CJNG previamente designados y vinculados al fraude de tiempo compartido se encuentran Julio César Montero Pinzón (Montero), Carlos Andrés Rivera Varela (Rivera) y Griselda Margarita Arredondo Pinzón  (Arredondo).

También se sancionó a Administradora y Comercializadora del Mar, SA de CV , que presta diversos servicios a Kovay Gardens, incluyendo la gestión de reservas de hotel; y Comercializadora del Mar, SA de CV por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Kovay Gardens, directa o indirectamente.

Según Estados Unidos,  Rivera Miramontes trabaja en estrecha colaboración con el empresario afiliado al CJNG,  Michael Ibarra Díaz Jr. , quien fue previamente designado por la OFAC.

También hoy se sanciona al entramado empresarial de Rivera Miramontes, compuesto por 13 empresas. Dos de las empresas, Punto 54, SA de CV y ​​High Land Park, SA de CV , afirman operar en la industria del turismo. Otras tres empresas afirman dedicarse a actividades inmobiliarias: Colinas Proyectos Y Construcciones, SA de CV , Ornitorrinco Inmobiliaria, SA de CV , y VG Desarrollos De La Bahia, SA de CV   Además, cuatro de las empresas supuestamente operan en el sector de servicios financieros: Deep Blue Desarrollos, S. de RL de CV , Deep Blue Servicios, SA de CV , Estrategia PVR, S. de RL de CV y ​​Reef Administracion. Avanzada, S. de RL de CV  Esta diversa red corporativa también incluye una empresa de servicios empresariales ( Asesoria y Servicios Importadores, SA de CV ), una sociedad holding ( Corporativo Controlador Explora, SA de CV ) y una empresa de combustibles ( Solugas Soluciones en Gasolineras, SA de CV ).

Asimismo se sanciona al Hotel Management International, LLC es una entidad con sede en Texas, propiedad de Rivera Miramontes.

Las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit están controladas por operativos del CJNG que actúan en nombre de Audias Flores Silva (Flores Silva), el comandante regional del CJNG, previamente designado por la OFAC. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Flores Silva. Los lugartenientes de Flores Silva que cobran los pagos de las salas de control en Nayarit, incluyendo aquellos vinculados a Kovay Gardens, son Oscar Enrique Jiménez Tapia (alias “Tagayas”) y José Luis Gutiérrez Ochoa (alias “Tolín”). Tolín tiene estrechos vínculos familiares con Rubén Oseguera Cervantes (alias “Mencho”), el máximo líder del CJNG, quien es objeto de una oferta de recompensa de 15 millones de dólares del Departamento de Estado de Estados Unidos. Subordinados de Tagayas son Jonathan Faustino Ríos González (alias “Johnny Hood”) y José Eduardo Palacios Rodríguez (Palacios Rodríguez), quienes operan salas de control de fraude de tiempo compartido para el CJNG. Tagayas, Tolin, Johnny Hood y Palacios Rodríguez están siendo sancionados por haber sido dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CJNG.

Además, hoy se sancionan tres empresas inmobiliarias propiedad de Palacios Rodríguez: Constructora Palacios PV, SA de CV , Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV y ​​Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raices, SA de CV,, por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Palacios Rodríguez.

La OFAC también sancionó al Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV , un club deportivo propiedad de Tagayas, por ser propiedad de, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Tagayas.

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.