El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que, las empresas de servicios monetarios, de remesas, casas de cambio y empresas de traslado de valores son una parte central de las redes del lavado de dinero para los cárteles de la droga. Según información de La Jornada.

En este sentido, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su abreviatura en inglés) ordenó a compañías de este giro que se encuentre ubicadas en la frontera sur de Estados Unidos o cercanas a ella que presente informes sobre las transacciones de divisas en efectivo realizadas.

De acuerdo con la FinCEN las transacciones que tienen las obligaciones de ser revisadas son aquellas cuyos montos oscilen entre mil y 10 mil dólares y aplicará solo para aquellas que se encuentren en los condados de: Arizona, California, Nuevo México y Texas.

El objetivo de esta iniciativa es dar más herramientas a los investigadores para iniciar procesos judiciales y garantizar que las fuerzas del orden locales, estatales y federales puedan negar acceso al sistema financiero estadunidense a personas y entidades asociadas con organizaciones de narcotráfico.