La Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación colocó sellos de suspensión en los casinos Midas ubicados en Mazatlán, Los Mochis y Guamúchil, luego que agencias estadounidenses señalaran que están vinculados presuntamente con una red de empresas y establecimientos de juegos, que lavan dinero para el Cártel de Sinaloa.
Ayer miércoles, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que una investigación realizada en los últimos meses en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, encontró que 13 casinos físicos y virtuales ubicados en Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, realizan operaciones en efectivo y transferencias internacionales sin justificar su procedencia.
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Añadió que también se detectaron casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos fuera de la regulación financiera nacional.
Dichas sociedades registraban montos millonarios de efectivo de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales.
“Derivado de estos hallazgos se impulsaron acciones conjuntas, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario, presentación de denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, bloqueos de páginas electrónicas de casinos virtuales, bloqueos de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares”, comentó.
Ni García Harfuch ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dieron a conocer los nombres de los casinos involucrados.
Este jueves, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y la Red Contra los Delitos Financieros (FinCen), de Estados Unidos dieron a conocer sanciones contra la Organización del Crimen Organizado Hysa, integrada por siete integrantes de una familia de origen albanés y 20 empresas y casinos, cuatro de los cuales se ubican en Sinaloa.
Los casinos señalados por el gobierno estadounidense son tres sucursales del casino Midas ubicadas en Mazatlán, Los Mochis y Guamúchil y el Mirage, que operaba en Culiacán, pero que actualmente se encuentra cerrado.
Además del Casino Emine, en San Luis Río Colorado y el Palermo, en Nogales, ambos en Sonora, y sucursales del Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora y, Rosarito, Baja California; el Casino Palermo, en Nogales, y el Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California y Villahermosa, Tabasco.
