El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra de 18 empresas y 10 casinos, así como varias personas, entre ellas un sinaloense y miembros familia de origen albanés Hysa, por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa, tras el anuncio del miércoles del gobierno de México.
Por medio del Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y la Red de Aplicación de la ley contra Crímenes Financieros (FinCen), el gobierno de Estados Unidos establece que toma medidas en contra de la Organización del Crimen Organizado Hysa y en contra de numerosos establecimientos de juego (casinos) en varios puntos de México.
El gobierno estadounidense informó que trabaja junto con México para combatir el lavado de dinero en el sector de juegos en México. “Nuestro mensaje a todos aquellos que respaldan a los cárteles es claro: Serás responsabilizados”, indicó por medio de un comunicado el Subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia financiera, John Hurley.
La OFAC sancionó a 27 individuos y entidades, mientras el FinCen aplicó medidas especiales contra 10 establecimientos de juego (casinos) con sede en México que por medio del lavado de dinero tienen acceso al sistema financiero estadunidense.
Las personas sancionadas por la OFAC como Grupo del Crimen Organizado son: Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos), Fabjon Hysa (Fabjon), que dice el Departamento del Tesoro, utilizan su influencia para hacer inversiones en varios sectores empresariales de México, incluyendo casinos y restaurantes.
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Así como Gilberto López López, quien según el documento vive en Mazatlán, y nació en Culiacán el 25 de febrero de 1981.
De las empresas sancionadas dos tienen su cede en Sinaloa, se trata de Cocina del Porto SA de CV, y El arte de cocinas y beber SA de CV, ambas vinculadas a López López, quien a su vez es relacionado con la empresa con sede en Sonora, Entretenimiento Palermo SA de CV, que Arben y a la ciudadana albana, Eselda Baku.
Mientras que los casinos sancionados son Casino Mirage , ubicado en Culiacán; y Casino Midas que tiene tres sucursales una en Mazatlán, otra en Los Mochis y una tercera en Guamúchil; además de que con el nombre de Midas Casino también se encuentra en Rosarito, Baja California y Agua Prieta, Sonora; los otros casinos señalados son Emine Casino , ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora; Casino Palermo, ubicado en Nogales, Sonora y dos más de Casino Skampa uno ubicado en Ensenada y el segundo en Villahermosa, Tabasco.
Las empresas señaladas son Bliri, S.A. de C.V., Cucina del Porto, S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber, S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa, S.A. de C.V., Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V., Grupo Internacional Canysamex S.A. de C.V., H Hidrocarburos S.A. de C.V., Hysa Forwarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. de C.V., LH Rental S.A. de C.V., Operadora Alejil, S.A. de C.V., Operadora de Empresas LH S.A. de C.V., Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V., Rosetta Gaming, S.A. de C.V.
En Canadá, Hysa Holdings Inc., Rosetta Gaming Inc., y en Polonia; Rosetta Gaming SP ZOO.
