La Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca prevenir el lavado de dinero en México y hacer más ágil y eficiente su combate, a través de una mayor colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con La Jornada.
El objetivo es fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto, explicó la dependencia.
Si bien la UIF y la CNBV han trabajado de manera coordinada desde hace más de dos décadas, el convenio permite incorporar herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad del Estado mexicano, subrayó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.
Entre las tareas conjuntas que tendrán la UIF y la CNBV con este Convenio de Colaboración se cuenta el modernizar los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano.
