Eliazar “N”, es vinculado a proceso, y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, fijando un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria,  por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), entre enero y septiembre de 2020, Eliazar “N”, en su calidad de director general de una financiera, habría convocado a diversas reuniones con sus víctimas para ofrecerles supuestos planes de inversión, prometiendo tasas de interés mensuales superiores a las legalmente permitidas y justificando que se trataba de “créditos autosustentables”.

El esquema consistía en que la financiera ayudaría a tramitar créditos ante bancos, y los afectados entregarían un porcentaje del monto recibido, quedándose con el restante y pagando únicamente una comisión reducida por el manejo de los créditos.

Para aparentar legalidad, habría firmado los contratos ante un notario público. Los depósitos y transferencias realizadas por las víctimas ascendieron en conjunto a más de tres millones 800 mil pesos.