El señalamiento de presunto lavado de dinero hecho por Estados Unidos contra CIBanco tiene a esta entidad financiera en una “desaparición inminente”, por lo que presentó una demanda formal en contra del Departamento del Tesoro de ese país.
La entidad financiera busca anular una sanción que, según alega, la llevará a la “desaparición inminente” al aislarla del sistema financiero estadounidense bajo acusaciones de ser una “preocupación principal de lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides”.
La demanda es contra en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros, conocida como FinCEN.
La demanda, fechada el 17 de agosto de 2025, sostiene que la orden de FinCEN, programada para entrar en vigor el 4 de septiembre de 2025, fue emitida sin previo aviso y sin ofrecer a CIBanco la oportunidad de confrontar las pruebas en su contra, lo que constituye una violación de sus derechos al debido proceso bajo la Constitución de EU, informó Aristegui Noticias.
En junio de este año, el Departamento del Tesoro emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como posibles facilitadoras de lavado de dinero.
Como parte de la medida, se prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a estas entidades, en un esfuerzo por bloquear rutas financieras utilizadas por organizaciones criminales, especialmente cárteles mexicanos, para mover recursos derivados del tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.
