PABLO GÓMEZ. Explicando el entramado de García Luna.
Socios de Operadora Grupo Gas Mart y la familia Weimberg han obtenido el criterio de oportunidad para colaborar en el caso abierto por peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero
Mientras la corte de Miami Dade, en Florida, condenó a Genaro García Luna y a su esposa Linda Cristina Pereyra a pagar cerca de 2 mil 500 millones de dólares a México, la FGR ha llegado a acuerdos con cómplices del exsecretario de Seguridad Pública en un proceso penal abierto en el país por los delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero, entre ellos los socios y colaboradores de Operadora Grupo Gas Mart, S. de R.L. de C.V y la familia Weinberg.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó el pasado viernes que dentro de la causa penal 43/2023 contra García Luna, abierta en México, hay negociaciones con algunas personas que tienen órdenes de aprehensión.
“Nosotros tenemos un proceso penal en México, proceso penal que está arrancando, hay gente en la cárcel, hay muchas órdenes de aprehensión, hay una serie de conversaciones con algunas de las personas que tienen órdenes de aprehensión, con el propósito de que colaboren a efecto de que se esclarezcan todos los puntos”, precisó.
En la causa penal 43/2023 contra García Luna, Operadora Grupo Gas Mart, S. de R.L. de C.V., (actualmente con la denominación social a Canadá R Servicios de Operación SA de CV.), y que forma parte del Grupo Arhe, está señalada de haber recibido presuntamente de Nunvav Inc, de grupo Weinberg, 42 millones 082 mil 734.90 pesos en 2013, 2016 y 2017, y de realizar 16 transferencias bancarias, entre 2015 y 2016, por 20 millones 200 mil pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Managent SC, del exfuncionario de Felipe Calderón.
Los recursos transferidos por Nunvav Inc a Operadora Grupo Gas Mart, de acuerdo a la UIF, fueron obtenidos de contratos simulados asignados desde la Policía Federal, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y el CISEN durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por alrededor de 489 millones de dólares, en un esquema en el que se triangularon recursos a través de empresas fachada y de paraísos fiscales, al estado de Florida y se utilizaron en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos.
La empresa Glac Security Consulting Technology Risk Managent SC, fundada en Estados Unidos, propiedad de García Luna y su esposa, y a la que Operadora Grupo Gasmart le transfirió 20 millones 200 mil pesos, la UIF señala que fue una de las usadas en el entramado para lavar el dinero y llevarlo hacia el país vecino, y en el que participaron además dos empresas más de García Luna y los Weinberg: Nunvav Technologies Inc y Nice Systems LTD. Dichos negocios también serán sometidos a nuevos procesos civiles en Miami.
FGR negocia
Mientras García Luna era sometido a juicio en Estados Unidos, en México la Fiscalía General de la República giró el 4 de abril de 2023, 61 órdenes de aprehensión contra los accionistas y colaboradores de las empresas implicadas, entre ellas 11 de Operadora Grupo Gas Mart.
En la causa penal se ordenó la detención de María y David Hernández Ramos, mamá y tío de los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández; Alfredo Arámburo Nájar, dueño del equipo Algodoneros de Guasave; Jorge Luis Hernández Díaz, dueño de la constructora Coseco; Mara Thelma Vega Pozos, ex asesora legal en la Secretaría de Seguridad Pública de la Coordinación de Administración y Servicios de la Policía Federal y ex directora de área del OADPRS; Roberto Osuna Rubio, Héctor Carrasco Muro, Jesús Artemio Nieblas Talamantes, Juan Eladio Mariscal Gutiérrez, Ramón Alejandro Ruelas Flores y Rubén Darío Leza Alvarado.
María y David Hernández Ramos, Jorge Luis Hernández Díaz, Jesús Artemio Nieblas Talamantes y Roberto Osuna Rubio, se acogieron a la figura del criterio de oportunidad, y en junio de 2023, se determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra, a cambio de “la aportación de diversa información para la investigación”, señala la sentencia del amparo 486/2023 contra la orden de aprehensión presentado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en Mazatlán.
Mara Thelma Vega Pozos, quien fuera representante legal de Gas Mart, cuando se realizó la triangulación de recursos, también se acogió a la figura legal, para que se cancelara la orden de aprehensión en su contra.
El viernes pasado, Aristegui Noticias dio a conocer que la FGR también otorgó el criterio de oportunidad a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Mauricio Samuel Weinberg López y Natan Wancier Taub, todos socios de Nunvav Inc y otras empresas que participaron en el desvío de más de 5 mil millones de pesos del erario.
Dentro del proceso penal dentro del entramado, la UIF detalló que se han cumplimentado 12 órdenes de aprehensión; hay ocho personas detenidas; ocho personas vinculadas a proceso; se han recuperado 2 millones 406 mil 427 dólares por la venta de inmuebles y un acuerdo reparatorio; un departamento propiedad de Genaro García Luna valuado en 555 mil 800 dólares para su venta y han sido aseguradas 15 propiedades más, involucradas con los delitos que se le imputan.
