El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, este lunes a cinco presuntos lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa, en Culiacán, Mexicali y Ciudad de México, así como siete compañías, por proveer apoyo financiero a una organización terrorista.
Por primera vez, las herramientas derivadas de dicha designación para sancionar a cinco lavadores ligados al Cártel de Sinaloa, designado como una Organización Terrorista Extranjera.
Scott Bessent, titular del USDT, dijo que, “el presidente Trump y yo lo hemos recalcado muchas veces: la seguridad económica es seguridad nacional. Una de las funciones más importantes que desempeñamos en el Tesoro es proteger los intereses estadounidenses de los adversarios extranjeros”.
National security is economic security. Today, the @USTreasury Department proudly leveled new sanctions against financiers of the criminal Sinaloa drug cartel, which has flooded our borders with fentanyl and senselessly murdered innocent American citizens. This ends under… pic.twitter.com/b4uLng8RNN
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) March 31, 2025
Los sancionados específicamente por apoyo material al terrorismo incluyeron a Enrique Dann Esparragoza Rosas, señalado de liderar una célula de lavado de dinero a granel en la frontera de Mexicali, Baja California, tanto para las facciones de los Chapitos como de los Mayitos, del Cártel de Sinaloa.
También fue sancionado bajo el mismo concepto de apoyo financiero al terrorismo, Alan Viramentes Sesteaga, un asociado directo en Sinaloa de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito, para el lavado de dinero del narcotráfico.
Además, sancionó a dos operadores del Cártel de Sinaloa, Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Páez Vargas, basados en Mexicali, por apoyo financiero al terrorismo al liderar una red de lavado de dinero a granel, para figuras del Cártel de Sinaloa.
Mientras que en la Ciudad de México, el Tesoro sancionó por apoyo financiero al terrorismo a Alberto David Benguiat Jiménez, un presunto empresario que apoyaba el lavado derivado del tráfico de drogas sintéticas de José Ángel Rivera Zazueta, quien el Gobierno de estadounidense identificó como importador de precursores para fentanilo.
Un sexto individuo asociado de Benguiat Jiménez, de nombre Christian Noe Amador Valenzuela, fue acusado formalmente por lavado de dinero ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, pero a diferencia de los anteriores no fue acusado de apoyo financiero al terrorismo.
Asimismo, las empresas sancionadas por apoyo al terrorismo son: Tapgas México, Amador, Scatman y Hatman Corp , Personas Unidas Hoas, Grupo Zipfel de México, Grupo Unter Empresarial, Productions Pipo, y Grupo Vindende, algunas ubicadas en Culiacán de Rosales, Sinaloa.
