La entidad financiera CIBanco retiró voluntariamente la demanda que mantenía contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Ejecución de Delitos Financieros, conocida como FinCEN.
La notificación del desistimiento fue presentada el jueves 21 de agosto de 2025, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia
La decisión se produce después de que FinCEN emitiera una orden el 19 de agosto, en la que extendió hasta el 20 de octubre de 2025 la fecha de entrada en vigor de una prohibición sobre ciertas transferencias de fondos que involucran al banco.
El desistimiento fue presentado bajo la figura “sin perjuicio” (without prejudice), según se establece en la Regla Federal de Procedimiento Civil 41, lo que significa que CIBanco no renuncia a su derecho a demandar en el futuro, informó Aristegui Noticias.
El conflicto inició en junio, cuando el Departamento del Tesoro emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como posibles facilitadoras de lavado de dinero.
