Juez declara culpable a Trump de fraude en Nueva York
Juez declara a Donald Trump y a su empresa familiar culpables de fraude en la demanda civil de la fiscal general del estado, Letitia James, que acusa al expresidente de Estados Unidos de inflar ilegalmente sus activos y su patrimonio neto. La decisión fue emitida por el juez Arthur Engoron del tribunal estatal de Nueva York en Manhattan. James […]
Acusa Fiscalía española a Shakira de fraude por más de 6 mde
La Fiscalía española acusa Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales. La cantante colombiana está llamada a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia […]
Acusan ‘chicanada’ de empresa automotriz en Los Mochis
Manuel Antonio Cota González compró un carro de agencia con un crédito bancario en Los Mochis, pero por cosas del destino terminó dañado en un accidente. Eso fue el origen para lo que asegura es una chicanada, que ahora pretende la parte vendedora del grupo Fica de la que forma parte Automotriz Sinaloense en Los […]
Denuncian turistas estafa en reservaciones de hotel en Mazatlán; se trató de fraude cibernético
Más de 200 turistas de Coahuila y Nuevo Léon, se vieron afectados luego de que pagaral las reservaciones para al menos cuatro días en un hotel de la Zona Dorada en Mazatlán, y al llegar les dijeran que sus reservas no estaban activas, al parecer todo se trató de un fraude cibernético. El jueves turistas […]
Detienen a cuatro exempleados de Banco Azteca clonaban tarjetas de clientes en Cdmx
Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas el líder de un grupo de al menos 10 exempleados de Banco Azteca dedicados al fraude, por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Cdmx). Los agentes recibieron diversas denuncias ciudadanas y del representante legal de Banco Azteca sobre los presuntos delitos que cometían […]
Acusa candidata de la planilla azul del Stase fraude en la elección
La candidata de la planilla azul a la Secretaría General del Stase, María Elena Armenta de la Rocha, acusó fraude en la elección que ganó el candidato de la planilla roja, Michel Benítez. En una reunión con simpatizantes anunció que presentará una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado. “El tema aquí se llama […]
Siguen acusaciones mutuas de fraude entre ‘Químico’ Benítez y Azteca Lighting
El alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres y la empresa Azteca Lighting se enfrascaron en acusaciones de fraude por la compra de 2 mil 139 luminarias. A primera hora el edil porteño dio a conocer que las acusaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por un adelanto de 60 millones de pesos a […]
Atracan los presuntos estafadores en la ‘Ciudad del Carnaval’
Detecta Registro Público de la Propiedad posibles fraudes contra propietarios de condominios en Mazatlán Presuntos estafadores están convirtiendo a Mazatlán en el centro de sus operaciones fraudulentas, vendiendo mediante poderes notariales falsos inmuebles como condominios y casas de renta de terceras personas, que cuando llegan al puerto las encuentran ocupadas por otros inquilinos. “Hay propiedades […]
Detienen por fraude a exsecretario general de gobierno de Jalisco
El exsecretario general de gobierno y exdiputado federal por el PAN, Raúl Octavio E. fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Jalisco al estar señalado por el delito de fraude específico en perjuicio del Instituto de Pensiones de dicho estado (IPEJAL). Al ser ubicado, ayer fue detenido en calles del municipio de Guadalajara.Mediante […]
Fraude con casas habitación
En esta colaboración decidí compartir con ustedes el conocimiento cercano y detallado de una modalidad de fraude con el que verdaderas bandas de delincuentes se han apropiado con engaños de los ahorros de las familias, en una forma tal que no obstante que los maleantes están bien identificados, siguen operando en total impunidad y el […]
