La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó hoy martes las sanciones impuestas a tres instituciones financieras acusadas de facilitar lavado de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos.
Constando de más de 50 sanciones repartidas entre la tercia, y que sumadas superan los 185 millones de pesos, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, fueron sancionadas tras ser señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles transacciones que podrían derivar en lavado de dinero.
Según el registro, compartido en la cuenta oficial de X de la CNBV, se aplicaron 53 multas, en su mayoría enfocadas a temas de “prevención” de lavado de dinero. 26 de las sanciones corresponden a Intercam enfrentó la mayor cantidad en multas por más de 92 millones de pesos, mientras que CIBanco recibió más de 66 millones de pesos y Vector Casa de Bolsa deberá pagar más de 26 millones de pesos, según los informes. Intercam, 21 a CIBanco, y seis a Vector.
La CNBV detalló el porqué fueron sancionadas las tres entidades financieras.
CIBanco, por incumplimientos en la normativa de prevención de lavado de dinero
Intercam Banco, por deficiencias en los controles de riesgo y supervisión
Vector Casa de Bolsa, por fallas en el registro y reporte de información financiera
En conjunto, las sanciones económicas superan los 185 millones de pesos.
No hay una carpeta de la FGR contra personas: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en la conferencia mañanera de este martes que no existe una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, informó Aristegui Noticias.
“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Entonces, si hay necesidad, se encuentra alguna cosa, entonces se hará la parte correspondiente, pero no hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República”, subrayó.
