La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a un lavador de dinero mexicano y a dos miembros de una organización de lavado de dinero con sede en China, con “vínculos criminales” con el Cártel de Sinaloa.
Se trata de Diego Acosta Ovalle, nacido en Coahuila de Zaragoza, el 8 de marzo de 1990; así como de dos ciudadanos chinos He JiaXuan y Tong Peiji, nacidos en Shanghái y Shenyang, respectivamente.
Las sanciones se dan “como parte de los esfuerzos en curso para perturbar el flujo de narcóticos ilícitos hacia los Estados Unidos. Esta acción es el resultado de los esfuerzos continuos del Gobierno de Estados Unidos, en cooperación con el Gobierno mexicano, para interrumpir el tráfico de fentanilo y salvar vidas, una prioridad bajo la Agenda de Unidad del presidente Joseph Biden”, dijo el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.
“La acción de hoy promueve los esfuerzos de la Fuerza de Ataque Contra el Fentanilo del Tesoro , que aprovecha la experiencia y las capacidades únicas del Tesoro para desbaratar las redes financieras ilícitas de las que dependen los cárteles”.
Añadió que las sanciones se dieron en un trabajo de colaboración con la UIF, añadió el Tesoro lo que ” “refleja la estrecha colaboración entre nuestros países para interrumpir el financiamiento que sustenta el flujo de fentanilo y sus precursores hacia los Estados Unidos.”
“En al menos un caso, Tong Peiji viajó a México para reunirse con miembros del Cártel de Sinaloa para obtener contratos para blanquear las ganancias del narcotráfico, también organizó la compra de criptomonedas que podrían proporcionarse a las cuentas del Cártel de Sinaloa”, indica el informa.
Asimismo ambos ciudadanos chinos “trabajaron dentro del CMLO para entregar las ganancias del narcotráfico a personas que necesitaban moneda estadounidense. Específicamente, He Jiaxuan, siguiendo las instrucciones de Tong Peiji, recogería moneda a granel de grupos criminales y entregaría los fondos a otros miembros del CMLO.”
Como resultado, “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados y reportados a la OFAC”, añadió.
