España desmantela red de narcotráfico ligada a México

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La policía de España desarticuló una rede de narcotraficantes relacionada con el crimen organizado de México, Colombia y de la mafia rusa; en el operativo fueron detenidas diez personas a las que se incautó cien kilos de cocaína.
Presuntamente la red era dirigida por una mujer que montó una estructura para lavar cientos de millones de dólares en productos financieros, con la ayuda de abogados y agentes intermediarios (traders), según informaron autoridades españolas en un comunicado.
Además, les fueron decomisados una pistola con silenciador y varios automóviles de alta gama.
El grupo tenía una rama dedicada al lavado del dinero obtenido de la droga, compuesta por expertos abogados del ámbito mercantil y fiscal y gestores que, según la Policía, podría haber negociado con productos financieros por un valor superior a los mil millones de euros.
De acuerdo al comunicado, eran tres personas, las que se repartían las tareas para manejar los circuitos financieros internacionales y sus ramificaciones en paraísos fiscales: una de ellas diseñaba las operaciones, con contratos legales “ad hoc” para dar una apariencia lícita al dinero mediante sociedades instrumentales; otra colocaba el dinero en instrumentos financieros sofisticados que estaban amparados en esos contratos y una tercera hacía circular los productos por distintas entidades financieras como Suiza, Panamá o Belice.
En una ocasión, llegaron a manejar un cheque de 300 millones de euros, que estaría financiado con activos subyacentes conectados por datos a las mafias rusas, a las que habrían recurrido en otras operaciones de compensación con carteles colombianos.
Se les encontró documentación que acredita la intervención de este grupo en la negociación de bonos internacionales, de materias primas como petróleo y garantías bancarias por importes de 500 millones de euros, 350 millones de euros y 200 millones de euros, respectivamente, todos ellos con financiación dudosa y percepción de comisiones que escapaban a Hacienda.
La mujer junto a su pareja, poseían varios inmuebles como infraestructura para el tráfico de drogas en las provincias españolas de Cádiz, Madrid y Valladolid. (EFE)

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