Exhibe el SAT a 158 contribuyentes factureros
Al no haber aportado argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el cual se les notificó que formaban parte de una lista global de factureros, al menos 158 contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. El SAT publicó sus nombres, razón social y RFC, por […]
UIF congela cuentas de grupo que operaba 100 factureras por vínculos con los Panama Papers
Cuatro personas operaban una organización criminal de al menos 100 empresas factureras. Al detectarla, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se descubrió que sus operaciones están vinculadas con los Panama Papers. El grupo realizó retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos. […]
