El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha detectado y sancionado a lo largo de años una red de empresas y operadores financieros que sostienen la infraestructura económica del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), más allá del narcotráfico.

Entre ellas, las autoridades estadounidenses identificaron un sistema de “fraude verticalmente integrado” en el sector inmobiliario, así como un esquema de distribución de hidrocarburos robados, conocido como “huachicol”, que opera bajo el amparo de entidades mercantiles registradas legalmente.

Según el Tesoro, el CJNG se beneficia de operaciones turísticas fraudulentas como las del complejo Kovay Gardens, ubicado en la Bahía de Banderas, Nayarit, ya que este centro vacacional funciona como el eslabón principal de una estafa de tiempos compartidos que ha costado cientos de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses.

La estructura corporativa de Kovay Gardens se apoya en una red de 13 empresas dirigidas por Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien, según la OFAC, tiene una “larga historia de colaboración voluntaria con traficantes de drogas”.

También incluye a las operadoras turísticas Punto 54 y High Land Park, así como a las inmobiliarias Colinas Proyectos y Construcciones, Ornitorrinco Inmobiliaria y VG Desarrollos de la Bahía, las cuales representan un esquema de fraude de tiempos compartido funciona como una operación de ingeniería social dividida en varias etapas.