La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los contadores mexicanos sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, estos contadores con sede en Puerto Vallarta ayudan en las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG y tienen relaciones familiares con personas previamente designadas, de acuerdo con la OFAC.

En concreto, indicó que Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, el tarjetas, un destacado miembro de CJNG, organización que trafica una significante proporción del fentanilo ilícito y otras drogas enviados a Estados Unidos.

Las empresas castigadas son la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S., señaló en un comunicado el departamento del tesoro.

Al mismo tiempo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió un Aviso, junto con la OFAC y el FBI, a las instituciones financieras que brinda una descripción general de los esquemas de fraude de tiempo compartido en México asociados con el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México.

“Los estafadores de los cárteles dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales sobre el papel o por teléfono, pero en realidad son blanqueadores de dinero capacitados por expertos para estafar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.