43 mil mdp, las millonarias ganancias del narco en México
La Unidad de Inteligencia Financiera acota que los recursos ilícitos que calculan obtuvieron 46 grupos delincuenciales en dos años, es solo una pequeña parte de la suma real La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó la presencia de 46 grupos delincuenciales en el país y estima que en dos años generaron recursos ilícitos por aproximadamente […]
UIF no entregará expedientes de Pegasus, asegura que compra de malware fue fraudulenta
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que no entregarán los expedientes de los contratos del malware de espionaje Pegasus, debido a que dichos procedimientos no son públicos, y lo único que le corresponde señaló es revelar que “hubo un fraude”. Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes […]
UIF bloquea cuentas de socios de Gas Mart; se amparan y las recuperan
El Juez Octavo de Distrito con sede en Mazatlán ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera desbloquear las cuentas bancarias de los accionistas y representantes legales de la empresa ligada al entramado de desvío de recursos de García Luna El 2 de junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió el acuerdo 189/2023, […]
Recupera Gobierno federal 44 mdp de García Luna de la venta de inmuebles en Florida
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el gobierno federal recuperó 44 millones de pesos procedentes de la venta de inmuebles adquiridos en Florida, por Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra con dinero de la “Trama corrupta organizada por ambos contra el gobierno de México”. En seguimiento a la demanda civil que el Gobierno de […]
Señala UIF a ex colaboradora de García Luna de firmar contratos por 71 mdd
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que Sonia Vargas, recientemente incorporada al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, firmó contratos por 71 millones 600 mil dólares bajo la gestión de Genaro García Luna, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante la conferencia mañanera de este lunes, […]
Buscan FGR, Pemex y UIF acuerdo reparatorio con Lozoya, por caso Agronitrogenados
La Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aceptaron buscar un acuerdo de reparación del daño con Emilio Lozoya Austin, por el caso Agronitrogenados, reveló la defensa del exdirector de Pemex. Este jueves, Lozoya Austin compareció ante el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal […]
Empresa Gas Mart, de Grupo Arhe, en la mira de la UIF
La empresa que forma parte del conglomerado de los hermanos Arellano Hernández está incluida actualmente en la red para triangular recursos utilizada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, que forma parte del Grupo Arhe, de los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, […]
Confima UIF vínculos de la empresa Operadora Grupo Gas Mart con red de corrupción de García Luna
La empresa Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, que forma parte de Grupo Arhe, fue vinculada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la red de corrupción de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, quien fue declarado culpable de cinco cargos en Estados Unidos. Lea: Los nexos de García […]
Revela UIF que García Luna operaba una trama corrupta con la que obtuvo 700 mdd por operaciones ilícitas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que entre 2006 y 2018 entidades del Gobierno federal dieron 29 contratos a empresas relacionadas al exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Genaro García Luna, por un monto mayor a 700 millones de dólares. Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves […]
Tribunal libera cuentas financieras de Cristina Pereyra, esposa de García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna obtuvo una sentencia que la libera de la lista de personas con cuentas bloqueadas. La ficha informativa fue publicada luego de que el jurado encontró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico al exsecretario de Seguridad Pública en […]
