UIF congela cuentas de grupo que operaba 100 factureras por vínculos con los Panama Papers
Cuatro personas operaban una organización criminal de al menos 100 empresas factureras. Al detectarla, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se descubrió que sus operaciones están vinculadas con los Panama Papers. El grupo realizó retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos. […]
Departamento del Tesoro investiga a candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas por lavado
El candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Baltazar Hinojosa Ochoa, estaría siendo investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por un presunto delito de lavado de dinero. El Departamento de Seguridad Nacional también estaría investigando al priista y su familia por inversiones no claras hechas mediante la compra de una empresa a […]
Filtrador de los #PanamaPapers dispuesto a colaborar con los gobiernos
El autor de la filtración de los #Panama Papers salió a la luz pública a través de un texto en el que asegura estar dispuesto a colaborar con los gobiernos para investigar los delitos cometidos en la creación de complejas estructuras fiscales con la ayuda del despacho de abogados Mossack Fonseca. El responsable de poner […]
Dimite ministro español por Panamá Papers
El ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció hoy su renuncia tanto a ese cargo como al de diputado y al de presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, tras aparecer su nombre vinculado a empresas en los llamados “Papeles de Panamá”. Este viernes a primera hora, Soria comunicó al presidente […]
Lo que se debe investigar tras Panama Papers es el origen del dinero: Reyes Orona en CNN
Gabriel Reyes Orona, experto en temas fiscales y ex procurador fiscal de México, habló sobre los Panama Papers e indicó que “el tema del lavado de dinero es un tema de preocupación fundamental,porque lo que hay detrás es todo el crimen organizado, tenemos que estar consciente de que la economía informal en México es tan grande […]
El periodismo no ha muerto
El domingo pasado, el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, encabezando a un grupo de casi 400 periodistas de 80 países y más de 100 medios de comunicación de todos los continentes, publicó el reportaje más osado y de mayor impacto en la historia del periodismo mundial. No es poca cosa. Después del trabajo […]
Panamá Papers, el expediente
Panamá Papers, la investigación periodística internacional más grande de la historia, permite una visión documental al oscuro flujo mundial del dinero y como se mantiene en secreto la riqueza del poder público mundial: los empresarios, el espectáculo, los deportes y el crimen organizado. Todos en un mismo paquete. El periódico […]
Investiga el SAT a 33 involucrados en PanamaPapers; Lozoya y Alemán, en la lista
El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, afirmó que ya se investigan los 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios vinculados con la investigación #PanamaPapers. Entre los mencionados en la investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (IJIC por su siglas en inglés), se encuentra el exdirector de Pemex, […]
Cae primer ministro de Islandia por escándalo de paraísos fiscales
Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia, renunció hoy al cargo, a dos días de la publicación de la investigación #PanamaPaperes que lo involucra con una empresa en un paraíso fiscal. La decisión no fue tomada por Gunnlaugsson, quien ha negado haber cometido delito alguno, sino por el Partido Progresista al cual pertenece, y […]
Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos
Prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades de México. De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panamá con el […]
