Empresa vinculada a Ovidio Guzmán fue proveedora del Centro de Ciencias de Sinaloa

Los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma, señalados de suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa, tejieron en Culiacán una red de empresas en las que involucran a sus familiares, una de ellas fue proveedora del Centro de Ciencias de Sinaloa durante la administración de Quirino Ordaz Coppel. El Departamento del Tesoro de Estados […]

Tesoro de EU sanciona a proveedores del Cártel de Sinaloa para la producción de fentanilo

La Oficia de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a seis mexicanos miembros del Cartel de Sinaloa, así como a seis empresas con sede en Culiacán, involucrados en el comercio ilícito de metanfetamina y fentanilo. La red es dirigida por los hermanos […]

EU sanciona a dos sinaloenses y dos empresas de Culiacán por transportar droga del Cártel de Sinaloa a EU

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó ayer miércoles al sinaloense Juan Francisco Valenzuela Valenzuela y a la organización de tráfico de drogas bajo su mando “Valenzuela DTO”, entre otros, por presuntamente transportar drogas de México a EU para el Cártel […]

Borran a Julión Álvarez de la lista negra de OFAC en EU

El cantante Julión Álvarez fue borrado de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras ser relacionado con un empresario relacionado con el cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro “congeló” los bienes del cantante en 2017, junto con el jugador Rafael Márquez. […]

Sanciona Estados Unidos a el ‘Chocho’ colaborador del CJNG en Puerto Vallarta

Este jueves la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre sanciones económicas a Sergio Armando Orozco Rodríguez alias el “Chocho”, acusado de colaborar para el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al facilitar diversas actividades ilícitas en Puerto Vallarta, Jalisco. En el comunicado el Departamento de Tesoro explica […]

El Departamento del Tesoro de EU sanciona a culiacanense ligado a los cárteles de Sinaloa y CJNG

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso una sanción económica al sinaloense Miguel Ángel Valdez Ruiz por colaborar con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En la lista negra, también se incluyó al narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez […]

Los Zambada y Caro fuera, los González a la lista de la OFAC

El gobierno americano eliminó de la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), a otro de los Zambada, a Jesús Reynaldo –el Rey– aunque sigue preso en una cárcel de los Estados Unidos, pero quedó del lado de los colaboradores al declarar contra Joaquín Guzmán en el llamado juicio del siglo. […]

Siete sinaloenses son designados ‘narcotraficantes significativos’ por el Departamento del Tesoro; la UIF bloquea sus cuentas

Siete ciudadanos mexicanos fueron designados como narcotraficantes significativos por parte del gobierno de Estados Unidos, están identificados como miembros de la organización criminal de Sinaloa que encabeza; Jesús González Peñuelas, Chuy González, y además aplicó sanciones contra la empresa City Plaza, S.A. de C.V, con base en Guasave, Sinaloa. El Departamento del Tesoro, a través […]

Familia de Caro Quintero es eliminada de la ‘Lista Clinton’; Departamento del Tesoro libera 38 empresas

Los hijos y primera esposa (así como a sus empresas) de Rafael Caro Quintero fueron eliminados de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), también conocida como “La Lista Clinton”, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Son cinco personas, Roxana Elizabeth, Héctor Rafael, Henoch […]

La esposa del narcotraficante Caro Quintero es sancionada

  El gobierno de Estados Unidos emitió la designación del narcotraficante más significativo Rafael Caro Quintero en contra de Diana Espinoza Aguilar, alias Altagracia Espinoza Aguilar, presunta esposa del narcotraficante. Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, a Espinoza Aguilar se le acusó de realizar actividades financieras […]