empresas fantasma

Investiga INE empresas ‘fantasmas’ de Fuerza por México, deberá pagar 33 mdp

El partido Fuerza por México (FxM), fundado por el líder sindical, Pedro Haces, deberá devolver este viernes 33 millones de pesos luego de que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) encontrara empresas “fantasmas” usadas por el partido, informó el diario Reforma. El organismo detectó que los proveedores que presuntamente contrató el FxM con sus […]

El PVEM utilizó red de empresas fantasmas entre el 2014 y 2019

Un trabajo periodístico del diario El País reveló una red de empresas fantasmas utilizadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entre el 2014 y el 2019 por más de 130 millones de pesos. Según el trabajo de la periodista Zorayda Gallegos, se envió a 35 empresas fantasma una parte de los recursos que […]

116 nuevas empresas fantasma son detectadas por el SAT

El Servicio de Administración Tribunal (SAT) sumó a su lista de empresas fraudulenta o fantasmas 116 nombres, por falta de activos, infraestructura, capacidad material y personal para prestar los servicios que ofrecen. Constructoras, despacho de contadores, comercializadoras y hasta personas físicas, entre otras, forman parte de esta lista, de acuerdo con el diario Oficial de […]

Con Malova y Quirino, la Sedena bajo el mando de Cienfuegos, contrató 10 empresas fantasma

Durante la gestión de Salvador Cienfuegos como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la dependencia contrató a 10 empresas señaladas como fantasmas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en al menos seis obras de infraestructura realizadas en instalaciones militares en Sinaloa. Lea: Las cuentas de Cienfuegos https://bit.ly/3kDy5nQ Las compañías recibieron pagos […]

ONGs piden a gobiernos evitar contratar o comprar a empresas fantasma durante pandemia

Los organismos no gubernamentales Impunidad Cero, Justicia Justa, Tojil y Transparencia Mexicana pidieron al gobierno federal y a los estados a establecer mecanismos de control para evitar comprar a empresas fantasma durante la crisis sanitaria. “El sector salud es uno de los más vulnerables en temas de irregularidad y corrupción. Así lo han documentado Impunidad […]

Detecta SAT más de 600 mil empresas fantasma

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT) identificó a más de 600 mil empresas que podrían estar realizando operaciones de facturación simuladas para evadir al fisco. El administrador central de planeación y programación de auditoría fiscal federal, Samuel Arturo Magaña Espinosa, informó que también se detectaron más de 13 mil socios o accionistas de estas […]

Despacho que creó 400 empresas fantasma en Veracruz opera con otro nombre y logotipo

El despacho de contadores públicos de Víctor López Gachuz, presunto responsable de crear una red de casi 400 empresas fantasma, a través de las cuales se desviaron más de 3 mil 600 millones de pesos de recursos públicos durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, cambió su nombre, logotipos e imagen, pero sigue operado […]

Revelan red de 400 empresas fantasma con las que Duarte desvió más de 3 mil 600 mdp

Una red de 400 empresas fantasma, utilizada por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para desviar 3 mil 617 millones de pesos, fue revelada en una investigación realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) En la investigación, señala a Víctor Manuel López Gachuz, un contador público, restaurantero […]