Reabren en Andorra caso por lavado de dinero contra Manlio Fabio Beltrones y su hija

La Justicia de Andorra reabrió el caso por blanqueo de capitales contra el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, y su hija Sylvana Beltrones, actual senadora del tricolor, según reveló El País. Un juez del país pirenáico acaba de citar a declarar a ambos como investigados, según las pesquisas secretas,” a las […]

Desconoce Segob investigación en Andorra contra Peña Nieto

Luego de que el diario El País diera a conocer que la policía de Andorra investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por su relación con Juan Collado, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que en la dependencia no hay “conocimiento” de alguna investigación contra el exmandatario. “Al menos en la Secretaría de Gobernación no tenemos conocimiento de alguna […]

Juan Millán Lizárraga ocultó 4.5 MDD en Andorra, insiste el diario El País

El ex gobernador de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, habría ocultado 4.5 millones de dólares en un banco de Andorra, según ha vuelto a publicar el diario español El País, en su edición del viernes pasado, a pesar de que el político sinaloense dijo que su dinero es lícito. Según la nota de Suysana Navarrete, Millán […]

Vinculan a empresa de Vizcarra a entramado de Óscar Lara en Andorra; la acusan de ‘lavar’ dinero para el CDS

A la red del blanqueo de capitales en la Banca Privada d’Andorra (BPA) por parte del político sinaloense fallecido, Óscar Javier Lara Aréchiga, el diario El País también ligó a la empresa Grupo Viz, de Jesús Vizcarra Calderón, a la que señala de presuntamente “lavar” dinero del Cártel de Sinaloa. Lea también: Afirman hijos de […]

Afirman hijos de Óscar Lara que fortuna de su padre fue producto de su trabajo

Los hijos de Óscar Lara Aréchiga aseguraron que no pertenecen ni han pertenecido a ningún grupo criminal y que el dinero de su papá en Andorra fue producto de su trabajo. Lea también: Fallece Óscar Lara, entre señalamientos de ‘lavado’ y relación con el Cártel de Sinaloa El diario El País dio a conocer este […]

Juan Collado compró departamento de lujo en España cuando ya era investigado por lavado de dinero

El abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de la élite política mexicana, Juan Collado Mocelo compró un departamento de ‘megalujo’ en el complejo donde se encuentra el hotel Four Seasons de Madrid, ubicado en el centro de la capital española, cuando ya estaba detenido y era investigado por lavado de dinero en México y Andorra. […]

Rechaza Juan Collado haber recibido transferencias por 45 mdd de red empresarial del Cártel de Sinaloa

El abogado Juan Ramón Collado Mocelo mandó una carta al programa Aristegui Noticias, en la cual negó en bloque el contenido del reportaje del diario español El País, con verdades a medias. Después que el diario reveló ayer que una red de empresas fantasmas utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero transfirió 46 […]

Juan Collado cobró en Andorra 45.9 mdd de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa

Juan Ramón Collado cobró en Andorra 45. 9 millones de dólares de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa para blanquear dinero. Según una investigación del diario español El País, son 14 empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a las que recurrió para lavar su dinero la organización de […]

Intenta Elba Esther Gordillo ocultar 6 mdd en Andorra

Elba Esther Gordillo, expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE), considerada durante décadas la mujer más influyente del país, intentó ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada  de Andorra (BPA) en abril de 2012. Según una investigación del diario español El País, Elba Esther indicó a […]

Señalan que Heriberto Galindo planeó cobrar 127 millones de euros en Andorra

El Senador Heriberto Galindo habría planeado cobrar 127 millones de euros de un negocio fallido en Venezuela a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA), en 2011, de acuerdo a El diario español El País. El político originario de Guamúchil, Sinaloa, llegó al Senado de la República en marzo de este año como suplente de […]