Supo Peña Nieto de los desvíos masivos de dinero público: UIF

El ex presidente Enrique Peña Nieto estuvo enterado de los mecanismos que, durante su gobierno, permitieron el desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos, expuso Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “No había posibilidades de que el Presidente no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala […]

‘Plantan’ a diputada en reunión para analizar creación de unidad de inteligencia financiera

La diputada de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez Peña, fue dejada plantada por sus compañeros que estaban citados para discutir una iniciativa sobre la Dirección de Inteligencia Patrimonial y Económica (DIPE) en Sinaloa que permitiría seguir la ruta del dinero en las operaciones con recursos de procedencia ilícita. La cita estaba fijada a las […]

Lo conocen como Al, pero se llamó Alphonse Gabriel

El protagonista de este episodio se llama Santiago Nieto. El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo colocó en una área estratégica: la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF. Una dependencia de la Secretaría de Hacienda, en la formalidad, pero con una serie de facultades amplias que la vuelven sumamente poderosa. Enrique Peña Nieto colocó ahí a […]