‘No podemos tolerar ningún acto de extravagancias que vaya en contra de la austeridad republicana’: AMLO por caso Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es un abogado profesional y recto, pero “no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana”, expuso esta mañana Andrés Manuel López Obrador. Luego de la polémica por la boda de Nieto Castillo en Guatemala, […]

‘Fue una buena decisión’ renuncia de Santiago Nieto y nombramiento de Pablo Gómez: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como una “buena decisión”, que Santiago Nieto Castillo haya renunciado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y avaló el nombramiento de Pablo Gómez. “Yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de […]

Presenta Santiago Nieto su renuncia a la UIF

Tras la polémica generada por la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey, consejera del INE, en Guatemala, y la cual derivó en la renuncia de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, quien acudió a la fiesta en un avión privado, y las críticas del presidente, quien calificó de “un asunto escandaloso”, […]

‘Es un asunto escandaloso’, dice AMLO sobre boda de Santiago Nieto en Guatemala

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un asunto escandaloso” la boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Carla Humphrey, consejera del INE, en Guatemala, y la cual derivó en la renuncia de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, quien acudió a la fiesta en […]

Renuncia Secretaría de Turismo de la CdMx por viajar en avión privado a boda de Santiago Nieto en Guatemala

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, presentó su renuncia al cargo tras viajar en un vuelo privado a Guatemala para asistir a un evento de carácter personal, y que diversos medios señalan que se trató de la boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) […]

Santiago Nieto anuncia investigación por los Pandora Papers en México

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se inició una investigación en México para deslindar responsabilidades en el caso de los Pandora Papers. A través de Twitter, el funcionario federal dijo que a partir de la investigación publicada este domingo por Quinto Elemento Lab, se inició la indagatoria. “Hemos visto […]

Felipe Calderón y Peña Nieto compraron equipo de espionaje: Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la administración de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto e incluso gobiernos estatales, como el de Veracruz y el Edomex, compraron equipo y software sofisticados, los cuales de acuerdo a la investigación Pegasus Projet fueron utilizados para espiar a periodistas, […]

Por el desvío de 4.4 mil millones de pesos, la UIF presentará nuevas denuncias contra Emilio Lozoya

Por el desvío de 3 mil millones de pesos hacia Odebrecht y otra por mil 400 millones en favor de otra empresa durante su gestión en la paraestatal, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentará dos denuncias más contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. También dijo que hasta el […]

Siete sinaloenses son designados ‘narcotraficantes significativos’ por el Departamento del Tesoro; la UIF bloquea sus cuentas

Siete ciudadanos mexicanos fueron designados como narcotraficantes significativos por parte del gobierno de Estados Unidos, están identificados como miembros de la organización criminal de Sinaloa que encabeza; Jesús González Peñuelas, Chuy González, y además aplicó sanciones contra la empresa City Plaza, S.A. de C.V, con base en Guasave, Sinaloa. El Departamento del Tesoro, a través […]

Propone UIF combatir lavado de dinero con grupo de trabajo México-Unión Europea

Santiago Nieto Castillo, propuso la creación de un grupo de trabajo entre México y la Unión Europea para continuar combatiendo los delitos de lavado de dinero y la corrupción. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  explicó que en lo que va de […]