El Poder Judicial y el ‘Castillo de la Pureza’

Santiago Nieto es uno de los principales arietes del presidente Andrés Manuel López Obrador —el otro es el fiscal general, Alejandro Gertz Manero— contra la corrupción. Por eso no es poca cosa que haya resbalado en el caso de Eduardo Medina Mora. Un columnista de El Universal, Mario Maldonado, publicó que el titular de la […]

Consejo de Promoción Turística desvió 3 mil mdp: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado 3 mil millones de pesos en desvíos de recursos por parte del Consejo de Promoción Turística de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, hacia cuentas propias y cuentas de empresas en Estados Unidos. Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que por dichos hechos presentarán denuncias […]

Lo conocen como Al, pero se llamó Alphonse Gabriel

El protagonista de este episodio se llama Santiago Nieto. El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo colocó en una área estratégica: la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF. Una dependencia de la Secretaría de Hacienda, en la formalidad, pero con una serie de facultades amplias que la vuelven sumamente poderosa. Enrique Peña Nieto colocó ahí a […]

Hacienda presentará otra denuncia contra Rosario Robles

Una nueva denuncia contra Rosario Robles, relacionada con la Estafa maestra prepara la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que la demanda,  será presentada la próxima semana, pero evitó entrar en detalles. Luego de participar en el foro “Sistemas Anticorrupción: […]

Hacienda no tiene investigación contra Meade: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que hasta el momento no existe una investigación abierta que involucre al ex candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña. En declaraciones hechas a medios de comunicación, Nieto Castillo negó que el tambien ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) esté involucrado […]