Investigación contra Peña Nieto y Videgaray, llegará: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, declaró al diario español El País que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de encontrarse vínculos con otras indagatorias por corrupción abiertas contra funcionarios del anterior gobierno. […]

UIF congela 18 cuentas bancarias al cartel de Sinaloa y a Caro Quintero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que hoy bloqueó las cuentas bancarias de 18 personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y el capo Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” o “Rafa”. El semanario Zeta informó que la UIF, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, […]

UIF investiga otro desvío de Emilio Lozoya, ahora por 83 mdp

Una nueva investigación contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el desvío de 83 millones de pesos, investiga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que se han generado nuevos casos de desvíos de recursos públicos que tienen que ver con Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo el esquema de […]

Despacho Silvestre Advocats de Andorra denuncia a Santiago Nieto

Este jueves, el despacho Silvestre Advocats de Andorra denunció en México al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo por las acusaciones contra el estratega político Jordi Segarra Tomás. Desde agosto de 2019, la FGR aseguró cinco cuentas de Segarra Tomás, quien trabajó en campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En […]

UIF ordena congelar cuentas de abuelo del niño que disparó en colegio de Torreón

La Unidad de Inteligencia Financiera  (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas de José Ángel “N”, abuelo del alumno de 11 años que realizó un tiroteo en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, la semana pasada. “Recibimos una petición por parte del gobierno del estado de Coahuila y de las instancias encargadas de investigación patrimonial […]

AMLO defiende a Santiago Nieto ante señalamientos de Gertz Manero

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el trabajo de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ante el reclamo que ayer hizo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que “hay unidades” del gobierno federal que no respetan la presunción de inocencia. “Santiago no hace […]

UIF presenta denuncias ante la FGR contra cuatro exgobernadores

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FG) contra cuatro exgobernadores de varios estados. Santiago Niego Castillo, titular de la UIF, dijo que las denuncias fueron presentadas porque los exmandatarios  son los que reciben los beneficios de los actos de corrupción. Las indagatorias se iniciaron a partir de solicitudes […]

UIF investiga desvíos a García Luna desde la Tesofe y la CdMx de Mancera

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ligó a la Tesorería de la Federación y a la administración de la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera con la triangulación de dinero para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Durante la presentación del informe de labores de la Unidad de […]

Segob trianguló 2 mmdp a empresa de García Luna: Santiago Nieto: Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la institución a su cargo realiza una investigación contra Genaro García Luna, extitular de la Secretaría Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, pues detectaron que una de sus empresas recibió transferencias irregulares provenientes de la Secretaría de Gobernación (Segob). En […]

Y en México, la UIF ‘congela’ cuentas de Genaro García Luna

Luego que ayer se diera a conocer la detención de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, Santiago Nieto Castillo, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “congeló” las cuentas bancarias del exfuncionario de Felipe Calderón y Vicente Fox. García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y titular […]