Por delitos financieros, siete candidatos son investigados por la UIF

Siete candidatos a diputados y alcaldes están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó su titular Santiago Nieto Castillo. “Estamos en este momento generando siete primeros casos vinculados con el proceso electoral que se presentarán ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral en su momento”, afirmó, de […]

Reporta UIF bloqueo récord de cuentas en 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó el año pasado 21 mil 375 cuentas, el número más alto en casi dos décadas de su existencia. El titular del área, Santiago Nieto Castillo, comentó en un foro virtual para conmemorar los 17 años de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), […]

Santiago Nieto, titular de la UIF da positivo a COVID-19

A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que dio positivo a COVID-19. El funcionario comunicó que se realizó la prueba anti-COVID como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, sin embargo, se encuentra asintomático. Pese a ello, […]

UIF exhibió ‘datos y conjeturas notoriamente falsas’, acusa Cabeza de Vaca

Francisco García Cabeza de Vaca  gobernador de Tamaulipas señaló que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso “datos y conjeturas notoriamente falsas” ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Para el mandatario resulta lamentable que “el doctor Nieto Castillo exponga información que no guarda vinculación con el caso, […]

Señala UIF a Cabeza de Vaca de utilizar ‘esquema irregular’ para adquirir inmuebles en México y EU

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue señalado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, de que habría utilizado un “esquema irregular” para hacerse de varios inmuebles en México y Estados Unidos, en el que habrían participado sus familiares. En […]